Примененные меры

346000

1. ТОО «Gold Money VK» нарушены квалификационные требования, предусмотренные подпунктом 2) пункта 11 Правил № 49 в части не обеспечения записи и сохранности записей процесса осуществления деятельности обменного пункта за период c 26.10.2025г. по 20.01.2026г.
2. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования или разрешительных процедур, в том числе несоответствие разрешительным требованиям

26.03.2026

1. Статья: 11 Пункт: 2 - Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №49 от 04.04.2019г.
2. Статья: 464 Пункт: 1 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

86500,00

1. Нарушение предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Карагандинский филиал (Караганда)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями, предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

Отчет о микрокредитах, выданный микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. недостоверные данные по корпоративному подоходному налогу за 2 кв. и 3 кв. 2025г.

1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.

Мангистауский филиал (Актау)