«Қолданылған шаралар

847 700

1. ПОД/ФТ Заңның 5- бабыңың 3- тармағының 1) тармақшасы бұзылды

08.05.2026

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

64875

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 218-бабының 8-бөлігінде көзделген жауаптылықта уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға байланысты қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы арқылы жасалған әкімшілік құқық бұзушылық.

26.05.2026

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

324375

1. аңық емес есептер Қағидаларға №49 қосымша 13

1. Статья: Пункт 63 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Шымкентский филиал (Шымкент)

865000

1. ҚЖТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу

02.04.2026ж, №267100800000057 хаттама

1.

Центральный филиал (Нур-Султан)

64875

1. аңық емес есеп Қағидаларға №49 қосымша 13

1. Статья: Пункт 63 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Шымкентский филиал (Шымкент)

ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 218-бабының 7-бөлігінде көзделген жауаптылықта уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға байланысты қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы арқылы жасалған әкімшілік құқық бұзушылық.

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 218-бабының 7-бөлігінде көзделген жауаптылықта уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға байланысты қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы арқылы жасалған әкімшілік құқық бұзушылық.

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

ескерту

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 218-бабының 7-бөлігінде көзделген жауаптылықта уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға байланысты қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы арқылы жасалған әкімшілік құқық бұзушылық.

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

Ескерту

1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін есепті ұсыну мерзімін бұзуы.

1. Статья: 218 Пункт: 1 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

Қадағалаудың ұсынымдық шарасы

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының №91 қаулысымен 3 қосымшаға сәйкес дәйексіз есептілікті ұсынуы.

1.

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)