«Қарашығанақ» кредиттік серіктестік» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
11.02.2026
262700800000009
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚР Ұлттық Банкінің НҚА-да көзделген қаржы ұйымдарының қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
«Қарашығанақ» кредиттік серіктестік» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
11.02.2026
262700800000008
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚР Ұлттық Банкінің НҚА-да көзделген қаржы ұйымдарының қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
«Қарашығанақ» кредиттік серіктестік» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
11.02.2026
262700800000006
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚР Ұлттық Банкінің НҚА-да көзделген қаржы ұйымдарының қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
«Қарашығанақ» кредиттік серіктестік» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
11.02.2026
262700800000004
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ҚР Ұлттық Банкінің НҚА-да көзделген қаржы ұйымдарының қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
"Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
13.02.2026
260000800000191
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«БиЭнКей Коммерциялық Банкі» АҚ
Екінші деңгейдегі банк
13.02.2026
260000800000190
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«BOND Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
16.02.2026
7528-26-00-3/5805
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
605500
Бұзушылық мәні:
1. КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚІ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу
Орындау мерзімі:
28.03.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
-
Ескерту:
хаттама №267500800000092
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Алга Эксчейндж" ЖШС
Уәкілетті ұйым
20.02.2026
7528-26-00-3/6522
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
1 211 000
Бұзушылық мәні:
1. Қаржы мониторингі субъектілерінің "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 1-тармағында көзделген қаржылық мониторингке жататын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы ақпарат бермеуі.
Орындау мерзімі:
01.04.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
Протоколы №267500800000118, №267500800000119
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"АКА" ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.02.2026
7528-26-00-3/3894
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
605500
Бұзушылық мәні:
1. Қаржы мониторингі субъектілерінің "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 1-тармағында көзделген қаржылық мониторингке жататын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы ақпарат бермеуі.
Орындау мерзімі:
20.03.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Протокол №267500800000031, №267500800000032
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Капитал" Айырбастау пункті" ЖШС
Уәкілетті ұйым
18.02.2026
7528-26-00-3/6304
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
605 500
Бұзушылық мәні:
1. ПОД/ФТ Заңның 5- бабыңың 3- тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
24.02.2026
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
