ТОО «Кредитное товарищество «Қарашығанақ»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.02.2026
262700800000009
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
ТОО «Кредитное товарищество «Қарашығанақ»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.02.2026
262700800000008
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
ТОО «Кредитное товарищество «Қарашығанақ»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.02.2026
262700800000006
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
ТОО «Кредитное товарищество «Қарашығанақ»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.02.2026
262700800000004
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
АО "Исламский банк "Заман-Банк"
Банк второго уровня
13.02.2026
260000800000191
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «Коммерческий банк БиЭнКей»
Банк второго уровня
13.02.2026
260000800000190
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «BOND Exchange»
Уполномоченная организация
16.02.2026
7528-26-00-3/5805
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
605500
Существо нарушения:
1. нарушение подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Срок исполнения:
28.03.2026
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Примечание:
протокол №267500800000092
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Алга Эксчейндж"
Уполномоченная организация
20.02.2026
7528-26-00-3/6522
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
1 211 000
Существо нарушения:
1. непредоставлении субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
Срок исполнения:
01.04.2026
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Протоколы №267500800000118, №267500800000119
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "АКА"
Уполномоченная организация
18.02.2026
7525-26-00-3/3894
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
605500
Существо нарушения:
1. непредоставлении субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
Срок исполнения:
20.03.2026
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
Протоколы №267500800000031, №267500800000032
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Обменный пункт "Капитал"
Уполномоченная организация
18.02.2026
7528-26-00-3/6304
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
605 500
Существо нарушения:
1. Нарушен подпункт 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Срок исполнения:
24.02.2026
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
