Примененные меры

86 500

1. Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок

1. Статья: 497 Пункт: 2 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

1. Несвоевременное представление в Национальный Банк Республики Казахстан отчетной формы в срок, установленный постановлением Правления Национального Банка №213

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 212 КоАП.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

86500

1. ТОО «Ақтай-Ломбард» нарушен срок предоставления отчетности по форме согласно приложению 8 к Постановлению № 80 за 4 квартал 2025 года
2. ТОО «Ақтай-Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета

1. Статья: Пункт 14 Пункт: Подпункт 1 -
2. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

86500

1. ТОО «Ақтай-Ломбард» нарушен срок предоставления отчетности по форме согласно приложению 9 к Постановлению № 80 за 4 квартал 2025 года
2. ТОО «Ақтай-Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета

1. Статья: Пункт 14 Пункт: Подпункт 2 -
2. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

86500

1. ТОО «Ақтай-Ломбард» нарушен срок предоставления отчетности по форме согласно приложению 14 к Постановлению № 80 за 4 квартал 2025 года
2. ТОО «Ақтай-Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета

1. Статья: Пункт 14 Пункт: Подпункт 3 -
2. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 ноября 2025 года № 80 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

Предупреждение

1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. нарушения пунктов 33-1, 49, 51 и 54 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 4 апреля 2019 года №49, подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, недоставерное представление отчета о совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц (AML-R2) за 1 и 2 полугодия 2024 года, отчета о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (F1_UO) за 4 квартал 2024 года.

11.03.2026

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)