Measures being imposed

550480

2. Статья: 214 Пункт: 6 -

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

2. Статья: 214 Пункт: 6 -

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

1. нарушены требования пункта 1 статьи 13 Закона ПОДФТ, в части проведения обменной операции, тогда как кассир обменного пункта обязан был отказать в проведении обменной операции.
2. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставлению информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом

2. Статья: 214 Пункт: 6 -

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

2. Статья: 214 Пункт: 6 -

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

412860

2. Статья: 214 Пункт: 7 -

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

1. Статья: 5 Пункт: пункт 3, подпункт 1 -
2. Статья: 214 Пункт: 4 - The Code of Administrative Offenses

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

1. Статья: 5 Пункт: пункт 3, подпункт 1 -
2. Статья: 214 Пункт: 4 - The Code of Administrative Offenses

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

1. Статья: 5 Пункт: пункт 3, подпункт 1 -
2. Статья: 214 Пункт: 4 - The Code of Administrative Offenses

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

Warning

1. Статья: 252 Пункт: 1-1 -

1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

Warning

1. Статья: 217 Пункт: 7 -

1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы