«Қолданылған шаралар

58980

1. 49-қағидаларға 13-қосымшада көзделген нысан бойынша дұрыс емес есепті ұсыну

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)

Ескерту

1. 49-қағидаларға 13-қосымшада көзделген нысан бойынша есептідұрыс емес ұсыну

2023 жылғы шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан, 2024 жылғы қаңтар-желтоқсан айларындағы бұзушылықтар

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Центральный филиал (Нур-Султан)

Ескерту

1. 49-қағидаларға 13-қосымшада көзделген нысан бойынша дұрыс емес есепті ұсыну

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)

176940

17.11.2025

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Акмолинский филиал (Кокшетау)

58980

1. 49-қағидаларға 13-қосымшада көзделген нысан бойынша дұрыс емес есепті ұсыну

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)

3000000

1. "Миллиардер Групп" ЖШС бухгалтерлік есепте шығыс операциясын көрсетпеу бөлігінде Бухгалтерлік есеп туралы заңның 7-бабының 1 және 2-тармақтарының және № 270 қаулының 45, 48, 56-тармақтарының талаптарын бұзды.
2. "Миллиардер Групп" ЖШС бухгалтерлік есепте шығыс операциясын көрсетпеу бөлігінде Бухгалтерлік есеп туралы заңның 7-бабының 1 және 2-тармақтарының және № 270 қаулының 45, 48, 56-тармақтарының талаптарын бұзды.
3. Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының операцияларды бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей жүргізуі

01.11.2025

1. Статья: 7 Пункт: 1 -
2. Статья: 7 Пункт: 2 -
3. Статья: 239 Пункт: 3 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы
3. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

294900

1. 49-қағидаларға 13-қосымшада көзделген нысан бойынша есепті жалған ұсыну

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Центральный филиал (Нур-Султан)

314560

1. Лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі бөлігінде лицензиялау нормаларын бұзу

27.10.2025

01.10.2025ж. өз еркімен төленді

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Жамбылский филиал (Тараз)

Ескерту

1. 49-қағидаларға 13-қосымшада көзделген нысан бойынша есептідұрыс емес ұсыну

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Центральный филиал (Нур-Султан)

117960

1. №49 Қаулыға 13, 14 -Қосымшаның нысаны бойынша есептерды бойынша уақтылы тапсырылмаған

1. Статья: 218 Пункт: 6 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Шымкентский филиал (Шымкент)