"ГЕРМЕС обмен валют" ЖШС
Уәкілетті ұйым
19.05.2021
215500803000021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
- Уәкілетті банк немесе уәкілетті ұйымымен қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметі туралы толық емес және (немесе) анық емес есеп ұсыну
НҚА түрі
1. ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
«Кредитное товарищество "Қарлығаш» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
19.05.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Кредитное товарищество "Қарлығаш» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
19.05.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Кредитное товарищество "Қарлығаш» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
19.05.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Өмір 2015» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.05.2021
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
09.06.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 49, 54
- № 49 Қағидалары
2. Статья: 41 - № 49 Ереже
3. Статья: 51 Пункт: 2 -
2. Статья: 41 - № 49 Ереже
3. Статья: 51 Пункт: 2 -
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«Ломбард Astana Gold» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
17.05.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Костанайский филиал (Костанай)
«ЛОМБАРД АЛЬЯНС ЭК» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
06.05.2021
215500803000020
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
«ЛОМБАРД АЛЬЯНС ЭК» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
06.05.2021
215500803000019
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
«Qaz Finance Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
06.05.2021
215500803000018
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
«Ертіс» кредиттік серіктестігі» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
06.05.2021
215500803000016
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өзге есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
