«Қолданылған шаралар

1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңының 10- бап, 2 бөлімі : Қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты уәкілетті органға береді, оларда қаржы мониторингі субъектісі туралы ақпарат, операцияға қатысушылар туралы ақпаратты қоса алғанда, операция туралы ақпарат және қажеттігіне қарай күдікті операцияны айқындау белгісі, қаржы мониторингіне жататын операция жөнінде қосымша ақпарат қамтылады.

1. Статья: 214 Пункт: 8 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Центральный филиал (Нур-Султан)

18.11.2021

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
2. Статья: 11 Пункт: 2 - 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
2. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)