«КОМЕК жинау агенттігі» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
21.10.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
- Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 112 Қаулысы
НҚА түрі
1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
«КОМЕК жинау агенттігі» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
21.10.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
«Коллекторское агентство «СТАР КОЛЛЕКШНС» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
25.10.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. есеп берілу мерзімі бұзылды
Орындау мерзімі:
25.11.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Коллекторлық қызмет туралы Заң
НҚА түрі
1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Коллекторское агентство «Smart Collection» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
26.10.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есеп берілу мерзімі бұзылды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Коллекторлық қызмет туралы Заң
НҚА түрі
1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«КОМЕК жинау агенттігі» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
21.10.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
«Төре-А» ЖШС
Уәкілетті ұйым
05.11.2021
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 11
Пункт: 2
- 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі
2. Статья: 33 и 34 - Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілді
3. Статья: 33 и 34 - Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілді
4. Статья: 41 - Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілді
5. Статья: 51 - Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілді
2. Статья: 33 и 34 - Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілді
3. Статья: 33 и 34 - Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілді
4. Статья: 41 - Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілді
5. Статья: 51 - Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілді
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
«Коллекторское агентство «Zan 24» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
25.10.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есеп берілу мерзімі бұзылды
2. есеп берілу мерзімі бұзылды
2. есеп берілу мерзімі бұзылды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
НҚА түрі
1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Коллекторское агентство «СВД» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
25.10.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есеп берілу мерзімі бұзылды
2. есеп берілу мерзімі бұзылды
2. есеп берілу мерзімі бұзылды
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
НҚА түрі
1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Достык" ЖШС
Уәкілетті ұйым
20.10.2021
7120-21-00-3/27229
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңының 5-бап 1-бөлімі Қаржы мониторингі субъектілерінің өз клиенттерін тиісінше тексермеуі
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 214
Пункт: 4
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Коллекторское агентство «Collect Finance» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
20.10.2021
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есепті уақтылы емес өткізу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Коллекторлық қызмет туралы Заң
НҚА түрі
1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
