«Қолданылған шаралар

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. есеп берілу мерзімі бұзылды
2. есеп берілу мерзімі бұзылды

1. Статья: 15 Пункт: пп.11 п.1 - Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ

1. Коллекторлық қызмет туралы Заң
2. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Қаржы мониторингі субъектілерінің өз клиенттерін тиісінше тексермеуі

1. Статья: 5 Пункт: пункт 3, подпункт 1 - Қаржы мониторингі субъектілерінің өз клиенттерін тиісінше тексеруі

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Центральный филиал (Нур-Султан)

58 340

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Мангистауский филиал (Актау)