Примененные меры

408380

1. Статьи 10 п.2 Закона ПОДФТ : Субъекты финансового мониторинга предоставляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, которые содержат информацию о субъекте финансового мониторинга, информацию об операции, включая информацию об участниках операции, и при необходимости, признак определения подозрительной операции, дополнительную информацию по операции, подлежащей финансовому мониторингу.

1. Статья: 214 Пункт: 8 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный филиал (Нур-Султан)

233 360,00

1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности.
2. Не обеспечено требование, предъявляемое к оборудованию обменного пункта, в части защиты архива видео данных от удаления.

18.11.2021

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 11 Пункт: 2 - Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №49 от 04.04.2019г.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
2. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. предоставление недостоверной отчетности по приложению 13 к правилам№49

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. предоставление недостоверной отчетности по приложению 13 к правилам№49

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. предоставление недостоверной отчетности по приложению 13 к правилам№49

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. предоставление недостоверной отчетности по приложению 13 к правилам№49

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. предоставление недостоверной отчетности по приложению 13 к правилам№49

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. предоставление недостоверной отчетности по приложению 13 к правилам№49

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. предоставление недостоверной отчетности по приложению 13 к правилам№49

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. предоставление недостоверной отчетности по приложению 13 к правилам№49

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)