ТОО «Канлыбаева»
Уполномоченная организация
04.02.2022
221900803000001
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
245040
Существо нарушения:
1. нарушен подпункт 2) пункта 11 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Канлыбаева»
Уполномоченная организация
11.02.2022
27-03-20/106
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
1. Нарушен пп. 2) п.11 и п. 33-1 Правил №49
Срок исполнения:
18.02.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «КАЛИНКА»
Уполномоченная организация
11.02.2022
27-03-20/105
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
1. Нарушен пп. 2) п.11 и п. 33-1 Правил №49
Срок исполнения:
18.02.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «ЖУЛДЫЗ Р»
Уполномоченная организация
11.02.2022
27-03-20/104
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
1. Нарушен пп. 2) п.11 и п. 33-1 Правил №49
Срок исполнения:
18.02.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «СН-БЕК»
Уполномоченная организация
11.02.2022
27-03-20/103
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
1. Нарушен пп. 2) п.11 и п. 33-1 Правил №49
Срок исполнения:
18.02.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Кредитное товарищество «Ауыл»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
03.02.2022
224300800000002
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок, установленный НПА НБ РК, предоставления финансовой и иной отчетности.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
ТОО «Валюта»
Уполномоченная организация
31.01.2022
221500803000002
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
459 450
Существо нарушения:
1. Нарушение норм лицензирования, в части несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
ТОО «АБДОЛЛА-ИМАНГАЛИ»
Уполномоченная организация
31.01.2022
222300803000007
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
245040
Существо нарушения:
1. нарушен подпункт 2) пункта 11 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Атырауский филиал (Атырау)
ТОО "Дана-Валют"
Уполномоченная организация
10.02.2022
222300800000015
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
в виде предупреждения
Существо нарушения:
1. нарушен срок представления отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 5
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Атырауский филиал (Атырау)
ТОО "Дана-Валют"
Уполномоченная организация
31.01.2022
222300803000006
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
245040
Существо нарушения:
1. нарушен подпункт 2) пункта 11 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Атырауский филиал (Атырау)
