ТОО «ТасКо»
Уполномоченная организация
16.02.2022
227100800000044
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. ТОО совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО "Кокшетау финанс сервис"
Уполномоченная организация
15.02.2022
221100800000006
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представлении недостоверных отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которые предусмотрена частью 7 статьи 218 КоАП
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
ТОО "Казына Бурабай"
Уполномоченная организация
15.02.2022
221100800000005
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представлении недостоверных отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которые предусмотрена частью 7 статьи 218 КоАП
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
ТОО "ҚАЗЫНА"
Уполномоченная организация
16.02.2022
227100800000037
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности, требуемой в соответствии с Правилами № 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО "Орле-Астана"
Уполномоченная организация
16.02.2022
227100800000035
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности, требуемой в соответствии с Правилами № 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО "СКВ-АСТАНА"
Уполномоченная организация
16.02.2022
227100800000036
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности, требуемой в соответствии с Правилами № 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Отрар Finance»
Уполномоченная организация
16.02.2022
227100800000038
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности, требуемой в соответствии с Правилами № 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Отрар Finance»
Уполномоченная организация
16.02.2022
227100800000042
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
245040
Существо нарушения:
1. нарушение лицензионных правил и норм, в том числе несоответствие квалификационным требованиям к лицензируемым видам деятельности
Срок исполнения:
03.04.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 11
Пункт: 2
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО "Константа-А"
Уполномоченная организация
15.02.2022
221100800000007
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Предоставление недостоверных отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которые предусмотрена частью 7 статьи 218 КоАП
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
ТОО "I.P.O."
Уполномоченная организация
16.02.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
227100800000039
Существо нарушения:
1. ТОО I.P.O. совершено административное правонарушение выразившиеся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
