"Микрофинансовая организация ФинПомощь" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.09.2023
234300800000014
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Микрофинансовая организация ФинПомощь" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.09.2023
234300800000011
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Микрофинансовая организация ФинПомощь" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.09.2023
234300800000012
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Микрофинансовая организация ФинПомощь" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
04.09.2023
234300800000015
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
«Инкассация казахстанских банков» ЖШС
Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар
08.09.2023
09-2-04/577
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. № 14 Қағидалардың 13-тармағының 2) тармақшасына және 21-тармағына сәйкес келмеу
2. № 176 Қағидалардың 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес келмеу
2. № 176 Қағидалардың 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес келмеу
Орындау мерзімі:
28.09.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 16
Пункт: 7
- Екінші деңгейдегі банктерінің, Ұлттық пошта операторының, банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалардың және қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 14 қаулысы
НҚА түрі
1. Ғимарат құрылысына және күзетті ұйымдастыру талаптарын орындау мәселелері бойынша
2. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
2. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Инкассация казахстанских банков» ЖШС
Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар
05.09.2023
230000800000283
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
845250
Бұзушылық мәні:
1. Жазбаша ұйғарыммен жүктелген міндеттерді орындамау
Орындау мерзімі:
19.10.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 227
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
13.09.2023 ж. № 473 төлем тапсырмасымен 845 250 теңге сомасына төленді
НҚА түрі
1. Қабылданған және (немесе) шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктелген мiндеттердiорындамау, уақтылы орындамау
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Инкассация казахстанских банков» ЖШС
Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар
05.09.2023
230000800000284
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
193200
Бұзушылық мәні:
1. Біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі
Орындау мерзімі:
19.10.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
13.09.2023 ж. № 474 төлем тапсырмасымен 193 200 теңге сомасына төленді.
НҚА түрі
1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Банк Фридом Финанс Казахстан" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
01.09.2023
230000800000281
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
51750
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Кредитное товарищество «Бизнес Бастау» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
28.08.2023
233500800/000073
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
«Кредитное товарищество «Бизнес Бастау» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
28.08.2023
233500800/000072
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген есептілікті ұсыну мерзімін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
