«Қолданылған шаралар

1. - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйыммен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

06.06.2024ж. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы қалалық филиалының әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы (03.06.2024ж. № 247500800000572, № 247500800000573, № 247500800000574, № 247500800000575, № 247500800000576 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
3. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

516880

1. Қаржы мониторингі субъектісінің клиенттерді тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамау бөлігінде бұзушылық

17.07.2024

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

Ескерту

1. ҚР ҰБ нормативтік-құқықтық актілерінде көзделген қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін бұзу

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

738400

1. - КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабының 3-тармағының 1) тармақшасының бұзулуы

01.08.2024

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

73840 тг

1. «Кредиттік серіктестік «GOLD.kz» ЖШС № 41 Қағидалардың 10-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды
2. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

17.07.2024

1. Статья: Пункт 10 -
2. Статья: 212 Пункт: 2 -

1.
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

Ескерту

1. Мұндай валюталық шартты ұсыну Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес міндетті болып табылған кезде уәкілетті банктің берілген есептік нөмірі бар валюталық шартты ұсынбай, валюталық операция бойынша төлем және (немесе) ақша аударымын жүргізуі.

1. Статья: 210 Пункт: 1 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

Предупреждение

1. приложение 10 к Постановлению №178 предоставлен несвоевременно за 1 кв.

1. Статья: 212 Пункт: 1 -

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Шымкентский филиал (Шымкент)