«Қолданылған шаралар

1. Фиксация данных клиента в журнале реестров осуществлена на основании данных документа удостоверяющих личность не предусмотренными пунктом 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность»
2. СФМ неприняты меры по надлежащей проверке клиентов
3. Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов

21.06.2024

1. Статья: П. 51 Пункт: 3 -
2. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы
3. Статья: 214 Пункт: 4 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
2. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
3. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Костанайский филиал (Костанай)

1. «Кредиттік серіктестік «Алтын Дала» ЖШС № 222 Қағидалардың 2-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. «Кредиттік серіктестік «Алтын Дала» ЖШС № 222 Қағидалардың 2-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. «Кредиттік серіктестік «Алтын Дала» ЖШС № 222 Қағидалардың 2-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. «Кредиттік серіктестік «Алтын Дала» ЖШС № 222 Қағидалардың 2-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. «Кредиттік серіктестік «Алтын Дала» ЖШС № 222 Қағидалардың 2-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. «Кредиттік серіктестік «Алтын Дала» ЖШС № 224 Қағидалардың 3-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Кредиттік серіктестік «Алтын Дала» ЖШС № 41 Қағидалардың 15-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды

1. Статья: пункт 15 Пункт: подпункт 2) -

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. «Кредиттік серіктестік «Алтын Дала» ЖШС № 41 Қағидалардың 10-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды

1. Статья: Пункт 10 -

1.

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Коллекторлық агенттікпен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)