"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
13.07.2023
230000800000247
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
51750
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Ситибанк Қазақстан" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
14.07.2023
230000800000249
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
13.07.2023
230000800000245
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
51750
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«ОП ЗАМАН» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.07.2023
25-04-16/2114
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №47 Қағидаларының 6, 8, 9 және 10 тармақтарының бұзушылықтары
Орындау мерзімі:
31.08.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматизациялау қағидалары №47
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Болашақ Инвест Финанс» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
26.07.2023
231900800000063
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69000 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жауапкершілігі Кодекстің 212-бабының 2-бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«Болашақ Инвест Финанс» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
26.07.2023
231900800000062
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69000 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жауапкершілігі Кодекстің 212-бабының 2-бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
«АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
21.07.2023
25-04-16/2081
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы №47 қаулысымен бекітілген бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру қағидаларының 9 тармағының талаптарын бұзу анықталды
Орындау мерзімі:
31.08.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
- ҚРҰБ БҚ № 47 27.03.2017.
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Алга Эксчейндж" ЖШС
Уәкілетті ұйым
21.07.2023
25-04-16/2082
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы №47 қаулысымен бекітілген бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру қағидаларының талаптарын бұзуы анықталды
Орындау мерзімі:
31.08.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
- ҚРҰБ БҚ № 47 27.03.2017.
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Теңге-Exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
21.07.2023
25-04-16/2080
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы №47 қаулысымен бекітілген бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру қағидаларының 6, 8, 9 және 10-тармақтарын бұзу, сондай-ақ 2021, 2022 және 2023 жылғы "заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің және капиталының құрылымы, кірістері мен шығыстары туралы есепте" деректердің дұрыс көрсетілмеуі, сонымен қатар, 2022 жылы жиынтық кіріс туралы есепте шетел валютасын сатып алу / сатудан түскен кірістер / шығыстар туралы деректер көрсетілмеген.
Орындау мерзімі:
31.08.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
- ҚРҰБ БҚ № 47 27.03.2017.
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Stilo Exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
21.07.2023
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы №47 қаулысымен бекітілген бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру қағидаларының талаптарын бұзу анықталды
Орындау мерзімі:
31.08.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
- ҚРҰБ БҚ № 47 27.03.2017.
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
