«TOLEUBAEV KZ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.01.2025
257900800000008
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Есепті мерзімінде тапсырмау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"N&M Team" ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.01.2025
257900800000007
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
1376200
Бұзушылық мәні:
1. жазбаша нұсқаманың талаптары орындалмаған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 227
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Начало" ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.02.2025
252700800000002
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 49 Қағидалардың 13-қосымшасы бойынша қате есепті ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
"Алтын Батыс" ЖШС
Уәкілетті ұйым
13.02.2025
252700800000001
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 49 Қағидалардың 13-қосымшасы бойынша қате есепті ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
"Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ)
Екінші деңгейдегі банк
30.01.2025
250000800000027
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық
шарттар бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Ситибанк Қазақстан" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
31.01.2025
250000800000020
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«LauraSun» ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.01.2025
257900800000004
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196600
Бұзушылық мәні:
1. Есепті мерзімінде тапсырмау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«LauraSun» ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.01.2025
257900800000005
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Есепті мерзімінде тапсырмау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«Эквивалент 2000» ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.01.2025
257900800000003
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. есепті мерзімінде тапсырмау ҚР ҰБ 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №178 ҚБ 10-қосымша
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"МИЛЛИОРДЕР" ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.01.2025
257900800000002
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Есепті мерзімінде тапсырмау ҚР ҰБ 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №178 ҚБ 10-қосымша
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
