«Жаркент-Финанс» микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
08.08.2017
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
226 900
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін
Орындау мерзімі:
06.09.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 239
Пункт: 3
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
Орындалды
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
«Байтерек» микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
08.08.2017
52-14-21/4385
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзу
Орындау мерзімі:
21.08.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"ZoloTo" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
15.08.2017
65-40-11/2233
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. МҚҰ құрылтайшылары құрамының өзгеруі туралы ескертпеу
Орындау мерзімі:
15.09.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп.11 п.2
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы
НҚА түрі
1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
«БАСТАУ» Микроқаржы ұйымы» ЖШС-і
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
18.08.2017
60-06-10/1544СК
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Тиісті қаржы жылына белгіленген ай сайынғы есептік көрсеткіштен 8 000 есе артық мөлшерде микрокредит ұсыну.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 3
Пункт: 1
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы
НҚА түрі
1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
«Baiterek Finance» микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
31.08.2017
53-02-13/11
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
240 000
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін
Орындау мерзімі:
29.09.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 239
Пункт: 3
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
Орындалды
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
"Микрофинансовая организация "Астана-финанс-холдинг" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
07.09.2017
64-12-06/3374
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржы ұйымдары туралы заңнаманың талаптарын бұзылуы анықталғаны үшін (тәуекелді бағалау негізінде тексеру нәтижелері бойынша)
Орындау мерзімі:
22.09.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Омега Финанс" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
08.09.2017
64-12-06/3383
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзу
Орындау мерзімі:
22.09.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
МФО "Астана Инвест" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
08.09.2017
64-12-06/3384
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзу
Орындау мерзімі:
22.09.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Азиатский кредитный фонд" МҚҰ" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.09.2017
52-14-13/5071
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. құрылтайшылар (қатысушылар) туралы мәліметтер ұсынылған жоқ
Орындау мерзімі:
25.09.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп.11 п.2
- Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы
НҚА түрі
1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Микрофинансовая организация "Alexa" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
13.09.2017
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
1 134 500
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар туралы және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес, жеткізуші кредиттік тарих субъектісінен алынған ақпаратты жібермеуі.
Орындау мерзімі:
23.10.2017
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 208
Пункт: 3
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
