Примененные меры

181 520 тенге

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам соблюдения требований лицензирования

Костанайский филиал (Костанай)

1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования

01.07.2017

1. Статья: 31 Пункт: 1 - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

Выявленные нарушения устранено основания письмо №03-04 от 28.06.2017г. (вх. 2733 от 28.06.2017г.)

1. По вопросам соблюдения требований лицензирования

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. Нарушение «Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан», утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16.07.2014г. №144.

24.06.2017

1. - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

45380 тенге

1. Действие, предусмотренное частью первой статьи 243, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания,

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

протокол об административном правонарушении №173500803/000021 от 11.05.17г.

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

1. нарушение организации обменных операций с наличной иностранной валютой

22.06.2017

1. Статья: 40 - Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"
2. Статья: 52 - Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

Исполнено письмом №11 от 19.06.2017г.

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Жамбылский филиал (Тараз)

45380 тенге

1. Действие, предусмотренное частью первой статьи 243, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания,

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

181 520 тенге

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

(нарушение подпункта 2 пункта 31 Правил №144).

1. По вопросам соблюдения требований лицензирования

Костанайский филиал (Костанай)

181 520 тенге

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

(нарушение подпункта 1 пункта 31 Правил № 144).

1. По вопросам соблюдения требований лицензирования

Костанайский филиал (Костанай)

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

626 000

1. За нарушение законодательства Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности

1. Статья: 239 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Костанайский филиал (Костанай)