Примененные меры

42420

1. повторное в течение года после наложения административного взыскания представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

за представление недостоверной отчетности за май 2016 года

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

42420

1. повторное в течение года после наложения административного взыскания представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

за представление недостоверной отчетности за апрель 2016 года

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

42420,00

1. повторное в течение года после наложения административного взыскания представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

за представление недостоверной отчетности за январь 2016 года

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

42420,00

1. повторное в течение года после наложения административного взыскания представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

за представление недостоверной отчетности за декабрь 2015 года

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

42420

1. повторное в течение года после наложения административного взыскания представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

за представление недостоверного отчета за март 2016 года

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

42420,00

1. повторное в течение года после наложения административного взыскания представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

за представление недостоверной отчетности за июль 2015 года

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

466 620 тенге

1. Нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности

1. Статья: 214 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

45380

1. Действие, предусмотренное частью первой статьи 243, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания,

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

627989

1. За нарушение законодательства Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности

03.03.2017

1. Статья: 239 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Карагандинский филиал (Караганда)

181520

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

23.02.2017

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Алматинский городской филиал (Алматы)