«Қолданылған шаралар

1. тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тексерістер нәтижелері бойынша

30.01.2019

1. Статья: 28 - Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы

1.

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

721 500 тенге

1. Кредиттiк тарих субъектiсi туралы терiс ақпараты бар кредиттiк тарих субъектiсi және (немесе) кредиттік есеп туралы терiс ақпарат ұсыну жағдайларын қоспағанда, ақпарат берушiнiң кредиттік тарихты қалыптастыру үшiн кредиттiк тарих субъектiсi туралы мәліметтерді кредиттiк бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттiк бюроны қоспағанда) беруі және (немесе) кредиттiк есептi алушының ақпарат субъектiсiнiң келiсiмiнсiз кредиттiк есептi ұсыну туралы сұрау салуды беруi, сондай-ақ оны дұрыс ресiмдемеу

29.01.2019

1. Статья: 208 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

Орындалған

1. Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша

19.01.2018

1. Статья: 28 - Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы

1.

Костанайский филиал (Костанай)

1. Кепілдік шарттың болмауы

21.01.2019

1. Статья: 20 Пункт: пп.1 п.4 -

№ 10 2019 ж. 21.01. хатымен орындалды

1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Есепке алу қағидаларын бұзу

30.01.2019

1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы

Атырауский филиал (Атырау)

1. Қызметтік кешенді тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша

31.01.2019

1. Статья: 28 - Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы

1.

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Қызметтік кешенді тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша

01.02.2019

1. Статья: 28 - Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңының 28-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарын және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін сақтамауына байланысты ықпал ету шарасы

30.01.2019 №2 хатымен орындалды

1.

Карагандинский филиал (Караганда)

1. ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігіне стандартты келісімшарттарды тексеру нәтижелері бойынша

12.02.2019

1. Статья: 3 -
2. Статья: 6 Пункт: 3 - «Микрокредит беру туралы шарттың міндетті талаптарының тізбесін айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 264 Қаулысы
3. Статья: 9-1 Пункт: 4 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы № 56-V Заңы
4. Статья: 15 - «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заң 1997 жылғы 11 шiлдедегі N151

1.

Алматинский городской филиал (Алматы)

555 600 тенге

1. Бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушының қызметiне қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бұзуы

1. Статья: 197-1 -

1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. Ұлтық Банкке білікті инвестор туралы есептемені уақытынан кешіктіріп берілген үшін

27.11.2015

орындалды

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат