«Қолданылған шаралар

1. 2022 жылғы 3 тоқсан және 2023 жылғы 2 тоқсан үшін есептердің дәйексіз ұсынылуы

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. 2022 жылғы 2,3,4 тоқсандары және 2023 жылғы 1 тоқсандағы есептерді дұрыс ұсынбағаны үшін

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. 2022 жылғы 3 және 4 тоқсандар үшін есептерді дұрыс ұсынбағаны үшін

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

ескерту

1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есептерді ұсынуы

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Жамбылский филиал (Тараз)

1. 2023 жылғы 2 тоқсандағы есепті дұрыс ұсынбағаны үшін

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. 2022 жылдың 2 тоқсанынадағыжәне 2023 жылдың 2 тоқсанындағы есептерді дұрыс ұсынбағаны үшін

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. 2022 жылғы 3,4 тоқсандар үшін және 2023 жылғы 1,2,3,4 тоқсандар үшін есептерді дұрыс ұсынбағаны үшін

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

295360

1. №49 Ереженің 64-тармағын бұзу

06.02.2025

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. 2023 жылғы 4 тоқсандағы есепті дұрыс ұсынбағаны үшін

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. айырбастау пунктінің үй-жайында орнатылған бейнебақылау жүйесінің ақпарат жазбасын және бейне деректер мұрағатының резервтік көшірмесін тиісінше жүргізу бөлігінде тиісінше жұмыс істеуін қамтамасыз етпеуі; айырбастау пункті кассасында жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінің кемінде 100 (жүз) пайызы мөлшерінде теңгемен немесе шетел валютасымен ақшаны қамтамасыз етпеуі
2. қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты уәкілетті органға берудің белгіленген мерзімін бұзу
3. №178 қаулыға 10 қосымшаның нысаны бойынша есептердегі сәйкессіздіктерді анықтау

30.12.2024

1. Статья: 11 Пункт: 2 - 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі
2. Статья: 10 Пункт: 2 - КЖ/ТҚҚ Заңы
3. - ҚРҰБ Басқармасының «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» 24.09.2014 жылғы № 178 қаулысына сәйкес 11-1-қосымша нысан бойынша анық емес, сол сияқты толық емес есептілікті ұсынды

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
2. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
3. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Кызылординский филиал (Кызылорда)