«МиГ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.11.2024
7528-24-00-3/49069
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
775320
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
28.01.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«TREND exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.12.2024
247500800001362
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
295 360
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасын бұзу
Орындау мерзімі:
10.02.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
06.12.2024ж. №247500800001362 хаттама
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«S&S Қазына» ЖШС
Уәкілетті ұйым
15.11.2024
7528-24-00-3/47944
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
16.01.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«S&S Қазына» ЖШС
Уәкілетті ұйым
15.12.2024
7528-24-00-3/47944
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
16.01.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«S&S Қазына» ЖШС
Уәкілетті ұйым
15.11.2024
7528-24-00-3/47944
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
16.01.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«S&S Қазына» ЖШС
Уәкілетті ұйым
15.11.2024
7528-24-00-3/47944
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
30.01.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«S&S Қазына» ЖШС
Уәкілетті ұйым
30.12.2024
25-04-16/2634
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. тексеруді тағайындау туралы актінің негізінде жүргізілген тексеру материалдарын қарау кезінде Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 49, 51, 54 тармақтарының, КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабы 3-тармағының 1) тармақшасының, Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларының 6, 8, 9 тармақтарының бұзушылықтарын, «S&S Қазына» ЖШС есеп саясатының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес келмеуін, 2023 жылдың 4-тоқсаны үшін F1_UO есебінің дұрыс ұсынылмағаның анықтады.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Астана Exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2576
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 2 тоқсандағы есепті дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Мукан" ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2587
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 2 тоқсандағы есепті дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«АТМ, ЛТД» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2578
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2023 жылғы 1 және 2 тоқсандар үшін есептерді дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
