«Сапа Exchange №1» ЖШС
Уәкілетті ұйым
16.10.2025
257100800000421, 257100800000422, 257100800000423, 257100800000424, 257100800000425, 257100800000426, 257100800000427, 257100800000428, 257100800000429, 257100800000430, 257100800000431, 257100800000432, 257100800000433
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 49-қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 2023 жылғы желтоқсан - 2024 жылғы желтоксан үшін дұрыс емес есеп беру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ТРОЯ-Т» ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.10.2025
257900800000050
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49-қағидаларға 13-қосымшада көзделген нысан бойынша дұрыс емес есеп ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Екінші деңгейдегі банк
23.10.2025
257500800000932
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Bayliq- EXCHANGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.10.2025
26-09-12/1317
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Салынған тәртіптік жаза:
Жазбаша ұйғарым
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 39-тармағының 5) тармақшасын бұзу
Орындау мерзімі:
04.11.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Nur-AkFinance" ЖШС
Уәкілетті ұйым
30.10.2025
257100800000446
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
314560
Бұзушылық мәні:
1. Бейнебақылау жүйесі айырбастау пунктінің қызметі туралы ақпаратты техникалық құрылғыларда 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде тіркеуді және сақтауды қамтамасыз етпейді
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Сапа Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
28.10.2025
26-09-12/1297
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Жазбаша нұсқама
Салынған тәртіптік жаза:
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Айырбастау пункті үй-жайынан тыс ашық кеңістікте қолжетімді визуалды шолуға валюта айырбастау бағамдары көрсетілген ақпараттық стендті орналастыру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Bereke Finance» ЖШС
Уәкілетті ұйым
28.10.2025
26-09-12/1296
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Жазбаша нұсқама
Салынған тәртіптік жаза:
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Айырбастау пункті үй-жайынан тыс ашық кеңістікте қолжетімді визуалды шолуға валюта айырбастау бағамдары көрсетілген ақпараттық стендті орналастыру
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Amir-Abu-Ali group» ЖШС
Уәкілетті ұйым
15.10.2025
7528-25-00-3/35022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
айыппұл
Бұзушылық мәні:
1. КЖТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу
Орындау мерзімі:
24.11.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 5
Пункт: пп.1 п.3
- «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы
Ескерту:
257500800000913 хаттама
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Nur-AkFinance" ЖШС
Уәкілетті ұйым
30.10.2025
257100800000447, 257100800000448, 257100800000449, 257100800000450, 257100800000451, 257100800000452, 257100800000453, 257100800000454
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескертулер
Бұзушылық мәні:
1. 49 Қағидаларға 13-қосымшамен көзделген нысан бойынша есептерді дұрыс емес деректермен ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Pro Dollar 01» ЖШС
Уәкілетті ұйым
24.10.2025
26-09-12/1284
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Салынған тәртіптік жаза:
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 39-тармағының 5) тармақшасын бұзу
Орындау мерзімі:
29.10.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
