«Қолданылған шаралар

875 100

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген ең төменгi резервтiк талаптарды бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік үш ай ішінде екі және одан да көп) бұзу

05.02.2021

1. Статья: 213 Пункт: 5 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Кодексі

1. Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін орындау бойынша

Центральный аппарат

875 100

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген ең төменгi резервтiк талаптарды бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік үш ай ішінде екі және одан да көп) бұзу

05.02.2021

1. Статья: 213 Пункт: 5 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Кодексі

1. Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін орындау бойынша

Центральный аппарат

Қадағалап ден қою шаралары

1. 04.04.2019 № 49 қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 51-тармағын бұзу

01.02.2021

1. Статья: 51 - Айырбастау пункттері арқылы (оның ішінде автоматтандырылған айырбастау пункттері арқылы) айырбастау операциясын жүргізу бағамы бойынша 500 000 (бес жүз мың) теңге баламасынан аспайтын сомаға жүргізілген айырбастау операциялар бойынша тізілімдер журналында клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) көрсетіледі.

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Актюбинский филиал (Актобе)

Қадағалап ден қою шаралары

1. 04.04.2019 № 49 қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 51-тармағын бұзу;

02.02.2021

1. Статья: 51 - Айырбастау пункттері арқылы (оның ішінде автоматтандырылған айырбастау пункттері арқылы) айырбастау операциясын жүргізу бағамы бойынша 500 000 (бес жүз мың) теңге баламасынан аспайтын сомаға жүргізілген айырбастау операциялар бойынша тізілімдер журналында клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) көрсетіледі.

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Актюбинский филиал (Актобе)

1. Статья: 218 Пункт: 5 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Центральный аппарат

1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңы 11- баптың 3 тармағы
2. 04.04.2019 № 49 қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 39- тармақтың 1), 2)б. , 42, 51-тармақтарын бұзу; Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 Қаулысының 11-1 қосымшасы бойынша есеп беруін қателермен тапсыру

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
2. ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)