«Қолданылған шаралар

332280

1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 217 Пункт: 4 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

55380,00

1. Баламасы бойынша Америка Құрама Штаттарының 50 000 (елу мың) долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату туралы № 49 қағидаларға 14-қосымша бойынша есептің толықтығы мен объективтілігі қамтамасыз етілмеген
2. Уәкілетті банктің немесе уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы

12.01.2025

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. №49 Ереженің 63-тармағын бұзу

1. Статья: Пункт 63 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Шымкентский филиал (Шымкент)

Ескерту

1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Карагандинский филиал (Караганда)

1. 2024 жылғы 1 тоқсан үшін дұрыс емес есепті ұсыну
2. 2024 жылғы 1 тоқсан үшін дұрыс емес есепті ұсыну

09.01.2025

1. -
2. -

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. 2024 жылғы 2 тоқсан үшін дұрыс емес есепті ұсыну

09.01.2025

1. -

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. 2024 жылдың 2, 3 тоқсандары үшін дұрыс көрсетілмеген және анық емес есептер ұсыну

09.01.2025

1. -

1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылатын есептілікті тапсыру кезінде дұрыс емес мәліметтерді ұсыну

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

Ескерту

1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Күнтізбелік 90 күн ішінде айырбастау пункттердің қызметі туралы бейнежазбалардың (бейнеархивтердің) сақталуын қамтамасыз етілмеуі
2. Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімдері журналында жүргізілген операцияны көрсетпеуі
3. Бухгалтерлік есеп туралы заңның 6-бабының 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу. Бухгалтерлік есепте бастапқы құжаттың нәтижелерің көрсетпеуі.

1. Статья: 11 Пункт: 2 - 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі
2. Статья: 49 - 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі
3. Статья: 6 Пункт: 3 - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы N 234-III «Бухгалтерлік есп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)