«Қолданылған шаралар

Ескерту

1. Мұндай валюталық шартты ұсыну Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес міндетті болып табылған кезде валюталық шартты немесе берілген есептік нөмірі бар валюталық шартты ұсынбай валюталық операция бойынша төлемді және (немесе) ақша аударымын жүргізу.

1. Статья: 210 Пункт: 1 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

Ескерту

1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша толық емес және (немесе) дұрыс емес есепті ұсынуы

1. Статья: 217 Пункт: 7 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

378 809

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бухгалтерлік есеп нормаларын бұзу, олардың нәтижелерін бухгалтерлік есепте тиісті түрде көрсетпей операцияларды жүргізу

18.07.2024

20.05.2024ж. №243100803000007, №243100803000008, №243100803000009, №243100803000010, №243100803000011, №243100803000012, №243100803000013, №243100803000014, №243100803000015, №243100803000016, №243100803000017, №243100803000018, №243100803000019, №243100803000020, №243100803000021 әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау нәтижесі бойынша. 10.06.2024ж. өз еркімен төленді

1. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы заңы

Жамбылский филиал (Тараз)

295360

1. Уәкілетті ұйым № 49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасында көзделген біліктілік талаптарын сақтамаған, ББ бейнебақылау жүйесі техникалық құрылғыларда 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде ақпаратты жазуды және сақтауды қамтамасыз етпейді.

10.07.2024

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Акмолинский филиал (Кокшетау)

516880

1. - КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабының 3-тармағының 1) тармақшасының бұзулуы

26.07.2024

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

Ескерту

1. ТОО «DIPLOMAT EXCHANGE» отчет по форме согласно приложению 13 к Правилам «Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты» за отчетный период - май 2024 года представило 10.06.2024г., тогда как должно было представить не позднее 07.06.2024г.

1. Статья: Пункт 63 -

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

295360

1. №49 Қағидалардың 19-тармағын бұзу

22.07.2024

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Алматинский городской филиал (Алматы)

Ескерту

1. Не представлен отчет по форме, предусмотренной приложение 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 5 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)