«Эко Старт» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2591
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2023 жылғы 3 тоқсан үшін есепті дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Шайба Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2597
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2023 жылғы 3 тоқсан үшін есепті дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Харсан и партнеры» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2593
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2023 жылғы 1 тоқсан үшін есепті дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Чингис-Алматы" ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2592
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2023 жылғы 1 тоқсан үшін есепті дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Обменный пункт «Карлыгаш» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2586
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 3 тоқсан және 2023 жылғы 2 тоқсан үшін есептердің дәйексіз ұсынылуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Бірінші Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2582
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 2,3,4 тоқсандары және 2023 жылғы 1 тоқсандағы есептерді дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Джама Эксчейндж" ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2577
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 3 және 4 тоқсандар үшін есептерді дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«АЛЬФА-ОП» ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.12.2024
243100803000067
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есептерді ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
«Ершын» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2580
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2023 жылғы 2 тоқсандағы есепті дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Зубор» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.12.2024
25-04-16/2579
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылдың 2 тоқсанынадағыжәне 2023 жылдың 2 тоқсанындағы есептерді дұрыс ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
