«Қолданылған шаралар

1. Кредиттік серіктестік «Алтын Дала» ЖШС № 41 Қағидалардың 15-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды

1. Статья: пункт 15 Пункт: подпункт 2) -

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. «Кредиттік серіктестік «Алтын Дала» ЖШС № 41 Қағидалардың 10-тармағының есептілікті ұсыну мерзімін бұзу бөлігінде талаптарды бұзды

1. Статья: Пункт 10 -

1.

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Коллекторлық агенттікпен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйыммен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

06.06.2024ж. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы қалалық филиалының әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы (03.06.2024ж. № 247500800000572, № 247500800000573, № 247500800000574, № 247500800000575, № 247500800000576 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар)

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
3. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

516880

1. Қаржы мониторингі субъектісінің клиенттерді тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдамау бөлігінде бұзушылық

17.07.2024

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - «Терроризмді қаржыландыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» ҚР сы Заңы

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)

Ескерту

1. ҚР ҰБ нормативтік-құқықтық актілерінде көзделген қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін бұзу

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

738400

1. - КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабының 3-тармағының 1) тармақшасының бұзулуы

01.08.2024

1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Алматинский городской филиал (Алматы)