«Петро валюта» ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.07.2024
37-03-05/300
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 10-қосымша бойынша дәйексіз есептілікті ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
«Ресурс Валют» ЖШС
Уәкілетті ұйым
17.07.2024
37-03-05/302
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 10-қосымша бойынша дәйексіз есептілікті ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
"НУР EXCHANGE" ЖШС
Уәкілетті ұйым
24.06.2024
7528-24-00-3/28547
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
738400
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
16.08.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Cash Trade Astana» ЖШС
Уәкілетті ұйым
16.07.2024
247100800000198
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
295360
Бұзушылық мәні:
1. ТОО «Cash trade Astana» не обеспечило резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 11
Пункт: 2
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Обменный пункт "Ирбис" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.07.2024
241900800000063
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 218-бап. 7 бөлім. Уәкілетті ұйымның қолма-қол валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есептерді ұсыну тәртібін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
- Уәкілетті банктің немесе уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма - қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есепті ұсынуы-ескертуге әкеп соғады
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"Иссык" Айырбастау пункті" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.07.2024
241900800000074
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 218-бап. 7 бөлім. Уәкілетті ұйымның қолма-қол валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есептерді ұсыну тәртібін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"Обменный пункт "Ирбис" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.07.2024
241900800000062
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 218-бап. 7 бөлім. Уәкілетті ұйымның қолма-қол валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есептерді ұсыну тәртібін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
- Уәкілетті банктің немесе уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма - қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есепті ұсынуы-ескертуге әкеп соғады
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"Иссык" Айырбастау пункті" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.07.2024
241900800000073
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 218-бап. 7 бөлім. Уәкілетті ұйымның қолма-қол валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есептерді ұсыну тәртібін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"Обменный пункт "Ирбис" ЖШС
Уәкілетті ұйым
16.07.2024
241900800000061
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 218-бап. 7 бөлім. Уәкілетті ұйымның қолма-қол валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есептерді ұсыну тәртібін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
- Уәкілетті банктің немесе уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма - қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есепті ұсынуы-ескертуге әкеп соғады
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
"Иссык" Айырбастау пункті" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.07.2024
241900800000072
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. 218-бап. 7 бөлім. Уәкілетті ұйымның қолма-қол валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы қызмет туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес есептерді ұсыну тәртібін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
