«Қолданылған шаралар

55380

1. Валюталық   бақылау   агентінің   Қазақстан   Республикасы   Ұлттық   Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет

24.09.2024

1. Статья: 217 Пункт: 4 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1.   Валюталық   бақылау   агентінің   Қазақстан   Республикасы   Ұлттық   Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 217 Пункт: 7 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. Валюталық   бақылау   агентінің   Қазақстан   Республикасы   Ұлттық   Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 217 Пункт: 7 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1.   Валюталық   бақылау   агентінің   Қазақстан   Республикасы   Ұлттық   Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарттар бойынша есепті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 217 Пункт: 5 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. ТОО «Байеке Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 212 КоАП.

20.08.2024

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

ТОО «Байеке Ломбард» привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 212 КоАП и наложено на него административное взыскание в виде предупреждения.

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «Байеке Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 212 КоАП

20.08.2024

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

ТОО «Байеке Ломбард» привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 212 КоАП и наложено на него административное взыскание в виде предупреждения

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

жазбаша нұсқама

1. айырбастау операциясының бағамы бойынша 500 000 (бес жүз мың) теңге баламадан асатын сомадағы операциялар бойынша клиенттің заңды мекен-жайы туралы мәліметтерді дұрыс толтырмау түріндегі № 49 Қағидаларының 51 тармағы (егер тиісті деректер сауалнамада бар болса)
2. 6290, 7480 шоттары бойынша қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын көрсетуге қатысты № 68 Нұсқаулықтың 6 тарауын, бұл шоттар ЖШС 2024 жылға арналған есеп саясатының 8 бөлімінде дұрыс көрсетілмеген; ЖШС қолданатын бухгалтерлік есептің жұмыс жоспарының 1700, 1720, 5600, 5620, 5710 шоттары бойынша № 79 Үлгілік шоттар жоспарына сәйкес келмеуі.

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
2. Қаржы нарығының жек субъектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізуі бойынша нұсқаулығы

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. Коллекторлық агенттікпен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Коллекторлық агенттікпен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)