Примененные меры

55380

1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания

24.09.2024

1. Статья: 217 Пункт: 4 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по валютным договорам по экспорту или импорту, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 217 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по валютным договорам по экспорту или импорту, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 217 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. Нарушение агентом валютного контроля предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчета по валютным договорам по экспорту или импорту

1. Статья: 217 Пункт: 5 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. ТОО «Байеке Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 212 КоАП.

20.08.2024

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

ТОО «Байеке Ломбард» привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 212 КоАП и наложено на него административное взыскание в виде предупреждения.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «Байеке Ломбард» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 212 КоАП

20.08.2024

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

ТОО «Байеке Ломбард» привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 212 КоАП и наложено на него административное взыскание в виде предупреждения

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. некорректное представление отчетности

1. - Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат

письменное предписание

1. пункта 51 Правил № 49 в виде ненадлежащего заполнения данных о юридическом адресе клиента, по операциям на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции (при наличии соответствующих данных в анкете);
2. главы 6 Инструкции № 68 в части отражения обменных операций с наличной иностранной валютой в бухгалтерском учете по счетам 6290, 7480, указанные счета некорректно отражены в разделе 8 Учетной политики ТОО на 2024г.; не соответствие рабочего плана счетов, используемого ТОО Типовому плану счетов № 79 по счетам 1700, 1720, 5600, 5620, 5710.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
2. Инструкция по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. Нарушение коллекторским агентством предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Нарушение коллекторским агентством предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)