Примененные меры

1. Нарушение Пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №129 «Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации»

1. По вопросу установления минимального размера уставного капитала платежной организации

Центральный аппарат

1. Нарушение Пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №129 «Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации»

1. По вопросу установления минимального размера уставного капитала платежной организации

Центральный аппарат

1. Нарушение Пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №129 «Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации»

1. По вопросу установления минимального размера уставного капитала платежной организации

Центральный аппарат

1. Нарушение подпункта 46) статьи 1 и подпункта 8) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. Нарушение Пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №129 «Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации»

1. По вопросу установления минимального размера уставного капитала платежной организации

Центральный аппарат

1. Нарушение Пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года №129 «Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации»

1. По вопросу установления минимального размера уставного капитала платежной организации

Центральный аппарат

1. Представление уполномоченным банком или профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручениям клиентов, неполного и (или) недостоверного отчета для целей мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 3 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1550640

1. Нарушение подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ

18.09.2024

Судом объединены протокола №247500800000689, №247500800000691, №247500800000692 от 12.08.2024г.

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Алматинский городской филиал (Алматы)

предупреждение

1. ТОО представлен недостоверный отчет по приложению №13 к Правилам №49 за июнь 2022г.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. Нарушение финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Кызылординский филиал (Кызылорда)