«ЕРПЦ»ЖШС
Төлем ұйымы
13.08.2024
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«S1LK PAY KAZAKHSTAN» ЖШС
Төлем ұйымы
13.08.2024
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«КазАФН» ЖШС
Төлем ұйымы
13.08.2024
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«КАЗЕВРОМОБАЙЛ» ЖШС
Төлем ұйымы
14.08.2024
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Сорпа КЗ» ЖШС
Төлем ұйымы
13.08.2024
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Partners Pay» ЖШС
Төлем ұйымы
13.08.2024
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
07.08.2024
240000800000419
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық
операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген,
Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«ALFA EXCHANGE» ЖШС
Уәкілетті ұйым
08.08.2024
7528-24-00-3/35324
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
1550640
Бұзушылық мәні:
1. АЖ/ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасын бұзу
Орындау мерзімі:
18.09.2024
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Сот 12.08.2024ж. №247500800000689, №247500800000691, №247500800000692 хаттамаларын біріктірді.
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Вавилон финанс сервис» ЖШС
Уәкілетті ұйым
12.08.2024
241100800000012
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
предупреждение
Бұзушылық мәні:
1. ЖШС 2022 жылғы маусымдағы №49 Қағидаларға №13 қосымша бойынша дәйексіз есепті ұсынды.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
«Кредиттік серіктестігі «Қамқоршы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
01.08.2024
244300800000018
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың, коллекторлық агенттіктердің, кредиттік бюролардың және төлем ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
