ТОО «Валютинсайт»
Уполномоченная организация
16.09.2024
33-03-30/427 К 218 (КТ, БТ, Надзор)
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
Срок исполнения:
25.09.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Сервис-Аст»
Уполномоченная организация
16.09.2024
247100800000297
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Недостоверное представление отчетов по форме, согласно прил 13 Правил 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Петро валюта»
Уполномоченная организация
13.09.2024
245900800000013
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. представление недостоверного отчета по приложению 13 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
ТОО "Евро-Тараз"
Уполномоченная организация
11.09.2024
39-03-20/504
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
1. Представлен недостоверный отчет о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой
Срок исполнения:
17.09.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Жамбылский филиал (Тараз)
ТОО «Акжол Finance»
Уполномоченная организация
13.09.2024
247100800000294
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Недостоверное представление отчет по форме, согласно прил 13 Правил 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО "Три А-1"
Уполномоченная организация
12.09.2024
247100800000288
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55380
Существо нарушения:
1. Недостоверное представление отчета по форме, согласно прил 13 Правил 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 8
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО "Три А-1"
Уполномоченная организация
12.09.2024
247100800000287
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55380
Существо нарушения:
1. Недостоверное представление отчета по форме, согласно прил 13 Правил 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 8
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО "Три А-1"
Уполномоченная организация
12.09.2024
247100800000286
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55380
Существо нарушения:
1. Недостоверное представление отчета по форме, согласно прил 13 Правил 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 8
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО "Три А-1"
Уполномоченная организация
11.09.2024
247100800000284
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Недостоверное представление отчета по форме, согласно прил 13 Правил 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «ТасКо»
Уполномоченная организация
01.01.1970
247100800000281
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55380
Существо нарушения:
1. Недостоверное представление отчета по форме, согласно приложению 13 Правил 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 8
-
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
