«Қолданылған шаралар

295360

1. ЖШС ӘҚБтК-нің 464 бабы 1 бөлігі бойынша қарастырылған жауапкершілікпен білдірілген Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеуi үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасады (18.09.2024ж. №247100800000305 хаттама).

11.11.2024

1. Статья: 464 Пункт: 1 -

Система видеонаблюдения ТОО «Алем Finance» не обеспечивает резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования на технических устройствах, в связи с чем, отсутствуют записи с видеокамер

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Центральный филиал (Нур-Султан)

51688

1. "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 12-2-бабының 5-тармағы

30.10.2024

1. Статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

Ескерту

1. 2023 жылғы қазандағы № 49 Қағидалардың 13-қосымшасына «Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есептің» толықтығы мен объективтілігін қамтамасыз етпеу бөлігінде «М-Тенге» ЖШС Валюталық реттеу туралы Заңның 19-бабы 3-тармағының 2) тармақшасының талаптарын бұзды.
2. «М-Тенге» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуында көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауапкершілік ӘҚБтК-нің 218-бабының 7-бөлігінде көзделген.

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

55380

1. 2023 жылғы қыркүйектегі № 49 Қағидалардың 13-қосымшасына «Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есептің» толықтығы мен объективтілігін қамтамасыз етпеу бөлігінде «М-Тенге» ЖШС Валюталық реттеу туралы Заңның 19-бабы 3-тармағының 2) тармақшасының талаптарын бұзды.
2. «М-Тенге» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуында көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауапкершілік ӘҚБтК-нің 218-бабының 8-бөлігінде көзделген (әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған).

11.11.2024

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

55380

1. 2023 жылғы тамыздағы № 49 Қағидалардың 13-қосымшасына «Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есептің» толықтығы мен объективтілігін қамтамасыз етпеу бөлігінде «М-Тенге» ЖШС Валюталық реттеу туралы Заңның 19-бабы 3-тармағының 2) тармақшасының талаптарын бұзды.
2. «М-Тенге» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуында көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауапкершілік ӘҚБтК-нің 218-бабының 8-бөлігінде көзделген (әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған).

11.11.2024

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

55380,00

1. 2023 жылғы желтоқсандағы № 49 Қағидалардың 13-қосымшасына «Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есептің» толықтығы мен объективтілігін қамтамасыз етпеу бөлігінде «М-Тенге» ЖШС Валюталық реттеу туралы Заңның 19-бабы 3-тармағының 2) тармақшасының талаптарын бұзды.
2. «М-Тенге» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуында көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық жасады, ол үшін жауапкершілік ӘҚБтК-нің 218-бабының 8-бөлігінде көзделген (әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған).

11.11.2024

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Уәкілетті банктің немесе уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Туркестанский филиал (Туркестан)

1. Уәкілетті банктің немесе уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Туркестанский филиал (Туркестан)

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат

1. Төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный аппарат