Примененные меры

295360

1. ТОО «Алем Finance» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 464 КоАП. (Протокол №247100800000305 от 18.09.2024г.)

11.11.2024

1. Статья: 464 Пункт: 1 -

Система видеонаблюдения ТОО «Алем Finance» не обеспечивает резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования на технических устройствах, в связи с чем, отсутствуют записи с видеокамер

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

51688

1. пункт 5 статьи 12-2 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»

30.10.2024

1. По вопросам предоставления статистической отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

Предупреждение

1. ТОО «М-Тенге» нарушены требования подпункта 2) пункта 3 статьи 19 Закона о валютном регулировании, в части не обеспечения полноты и объективности «Отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты» к Приложению 13 Правил № 49 за октябрь 2023 года.
2. ТОО «М-Тенге» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которое предусмотрена частью 7 статьи 218 КоАП.

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

55380

1. ТОО «М-Тенге» нарушены требования подпункта 2) пункта 3 статьи 19 Закона о валютном регулировании, в части не обеспечения полноты и объективности «Отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты» к Приложению 13 Правил № 49 за сентябрь 2023 года.
2. ТОО «М-Тенге» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 218 КоАП (совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания).

11.11.2024

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

55380

1. ТОО «М-Тенге» нарушены требования подпункта 2) пункта 3 статьи 19 Закона о валютном регулировании, в части не обеспечения полноты и объективности «Отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты» к Приложению 13 Правил № 49 за август 2023 года.
2. ТОО «М-Тенге» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 218 КоАП (совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания).

11.11.2024

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

55380,00

1. ТОО «М-Тенге» нарушены требования подпункта 2) пункта 3 статьи 19 Закона о валютном регулировании, в части не обеспечения полноты и объективности «Отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты» к Приложению 13 Правил № 49 за декабрь 2023 года.
2. ТОО «М-Тенге» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 218 КоАП (совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания).

11.11.2024

1. Статья: 19 Пункт: подпункт 2, пункт 3 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Представление уполномоченным банком или уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Туркестанский филиал (Туркестан)

1. Представление уполномоченным банком или уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Туркестанский филиал (Туркестан)

1. Нарушение пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2020 года №129 "Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации"

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат

1. Нарушение пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2020 года №129 "Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации"

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Центральный аппарат