«DIMAK EXCHANGE»ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.12.2024
25-04-16/2649
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 2 тоқсандағы және 2023 жылғы 2 тоқсандағы есептердің дәйексіз ұсынылуы (10-қосымша)
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"SOM Exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.12.2024
25-04-16/2650
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2023 жылғы 4 тоқсандағы есепті (10-қосымша) дәйексіз ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Greens-Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
05.01.2025
25-04-16/2638
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2023 жылғы 4 тоқсандағы есепті (10-қосымша) дәйексіз ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"RDK-exchange" ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.12.2024
25-04-16/2646
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 3 тоқсандағы есепті (10-қосымша) дәйексіз ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Абырой Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
31.12.2024
25-04-16/2653
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. 2022 жылғы 4 тоқсандағы есепті (10-қосымша) дәйексіз ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МиГ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.11.2024
7528-24-00-3/49057
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
775320
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
22.01.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«МиГ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.11.2024
7528-24-00-3/49069
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
775320
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
28.01.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Платежная организация MaxPay» ЖШС
Төлем ұйымы
27.12.2024
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Клиентті тиісті тексеру бойынша шаралар қабылдамау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«TREND exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.12.2024
247500800001362
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
295 360
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 11-тармағының 2) тармақшасын бұзу
Орындау мерзімі:
10.02.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
06.12.2024ж. №247500800001362 хаттама
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«S&S Қазына» ЖШС
Уәкілетті ұйым
15.11.2024
7528-24-00-3/47944
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. АЖ / ТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасы бұзылды
Орындау мерзімі:
16.01.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
