«Қолданылған шаралар

453800

1. Банктердің, банк құрылтайшыларының (акционерлерінің) және (немесе) оның үлестес тұлғаларының, сондай-ақ банк холдингтерінің және банктің ірі қатысушысы, банк холдингі белгілеріне сәйкес келетін тұлғалардың, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың анық емес, сол сияқты толық емес есептілікті, мәліметтерді немесе өзге де сұратылатын ақпаратты беруі

1. Статья: 213 Пункт: 2 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

1. Тиiстi тiркеусiз, рұқсатсыз немесе хабарлама жібермей кәсіпкерлік немесе өзге де қызметпен айналысу, сондай-ақ әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру 1. Тіркеу, рұқсат беру, хабарлама жіберу мiндеттi болған жағдайларда, тiркеусiз, рұқсатсыз, сол сияқты хабарлама жібермей кәсiпкерлiк немесе өзге де қызметпен айналысу, сондай-ақ әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса

1. Статья: 463 Пункт: 1 -

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған қолданыстағы лицензияға қосымша алмастан қосымша айрбастау пунктін ашқан.

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

45380-00

1. 243 баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша дұрыс емес есептілік табыс ету

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

45380-00

1. 243 баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша дұрыс емес есептілік табыс ету

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

453 800 тенге

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін сақтамауы

1. Статья: 252 Пункт: 3 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Костанайский филиал (Костанай)

181 520 тенге

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша

Костанайский филиал (Костанай)

1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген лицензиялау нормалары бұзылған

01.07.2017

1. Статья: 31 Пункт: 1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидалары

Анықталған бұзушылықтар жойылды негіздеме 2017 жылғы 28 маусымдағы №03-04 (2017 жылғы 28 маусымдағы кіріс №2733)

1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын», Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысымен бекітілген, бұзылуы

24.06.2017

1. - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Үкіметінің 2014 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валюталарына айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидасын бекіту жөніндегі" №144 қаулысы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)

45380 тенге

1. 243 баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет

1. Статья: 243 Пункт: 2 -

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама № 173500803/000021 2017 жылғы 11 мамыр

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Карагандинский филиал (Караганда)