«Каспиан Кредит Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2025
257500800000410
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Грандъ-Ломбард" ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
06.05.2025
253500800000016
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Карагандинский филиал (Караганда)
«ФинТехЛаб» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2025
257500800000411
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«ProFinance-Ex» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.05.2025
257100800000115
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
786400
Бұзушылық мәні:
1. Шетел валютасын сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерінің сақталмауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 252-1
Пункт: 8
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«ProFinance-Ex» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.05.2025
257100800000114
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
786400
Бұзушылық мәні:
1. Шетел валютасын сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерінің сақталмауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 252-1
Пункт: 8
-
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Barakat Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
26.05.2025
25-04-09/1455
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. 29.01.2025ж. №1 тексеруді тағайындау туралы актінің негізінде жүргізілген тексеру материалдарын қарау кезінде Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 11-тармағының 2) тармақшасының, КЖТҚҚ туралы Заңның 10-бабы 2-тармағының, Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларының 8, 10 тармақтарын бұзушылықтары, 2023 жылғы және 2024 жылғы 4 тоқсандары бойынша F1_UO есебінің дұрыс ұсынылмағаны анықталды
Орындау мерзімі:
05.06.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
Микрофинансовая организация «Leader financial group» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2025
257500800000406
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидалардың 9 тармағының 1) Тармақшасы бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
Микрофинансовая организация «Leader financial group» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2025
257500800000405
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидалардың 9 тармағының 1) Тармақшасы бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
Микрофинансовая организация «Leader financial group» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2025
257500800000407
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидалардың 9 тармағының 1) Тармақшасы бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
Микрофинансовая организация «Leader financial group» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
12.05.2025
257500800000408
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №64 Қағидалардың 9 тармағының 1) Тармақшасы бұзылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
