«КазАгроФинанс» АҚ
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
20.05.2025
250000800000276, 250000800000277, 250000800000278, 250000800000279, 250000800000280, 250000800000281, 250000800000282, 250000800000283, 250000800000284, 250000800000285
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
15.05.2025
250000800000292
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Home Credit Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк)
Екінші деңгейдегі банк
15.05.2025
250000800000261
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
58980
Бұзушылық мәні:
1. алюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
Орындау мерзімі:
27.06.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ)
Екінші деңгейдегі банк
15.05.2025
250000800000262
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
58980
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
Орындау мерзімі:
27.06.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Еуразиялық банк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
15.05.2025
250000800000263, 250000800000264, 250000800000265, 250000800000266, 250000800000267, 250000800000268, 250000800000269, 250000800000270, 250000800000271, 250000800000273, 250000800000274, 250000800000275
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
707760
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған толық емес және (немесе) дәйексіз есепті валюталық бақылау агенттеріне ұсыну
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Кредиттік серіктестігі «Қамқоршы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
15.05.2025
254300800000005
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196600
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №41 қаулысымен бекітілген қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну қағидаларына 8-1 және 8-2 қосымшасы бойынша есептілікті ұсыну мерзімі бұзылды
Орындау мерзімі:
30.06.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- 2014ж. 05.07. №235-V Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексі
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
«Кредиттік серіктестігі «Қамқоршы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
15.05.2025
254300800000004
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196600
Бұзушылық мәні:
1. "Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" ҚРҰБ Басқармасының 28.11.2019ж. №222 қаулысына 11 қосымша бойынша есептілікті ұсыну мерзімі бұзылды
Орындау мерзімі:
30.06.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- 2014ж. 05.07. №235-V Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексі
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
«1 KURS» ЖШС
Уәкілетті ұйым
22.05.2025
257500800000484
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. №49 Қағидалардың 13-қосымшасы бойынша есепті уақытылы ұсынбау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Кредиттік серіктестігі «Қамқоршы» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
15.05.2025
254300800000003
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
196600
Бұзушылық мәні:
1. "Микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" ҚРҰБ Басқармасының 28.11.2019ж. №222 қаулысына 8 қосымша бойынша есептілікті ұсыну мерзімі бұзылды
Орындау мерзімі:
30.06.2025
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- 2014ж. 05.07. №235-V Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексі
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Жұлдыз Қазына Валют" ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.05.2025
№38-03-19/351
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. 2024 жылғы 4-тоқсанда №178 Қаулыға 10-Қосымшаның нысаны бойынша анық емес есеп тапсырылған
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
-
НҚА түрі
1. 24.09.2014ж. № 178 ҚРҰБ Басқармасының қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
