АО «КазАгроФинанс»
Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
20.05.2025
250000800000276, 250000800000277, 250000800000278, 250000800000279, 250000800000280, 250000800000281, 250000800000282, 250000800000283, 250000800000284, 250000800000285
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО "Евразийский банк"
Банк второго уровня
15.05.2025
250000800000292
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 3
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО «Home Credit Bank» (прежнее наименование - Дочерний Банк Акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»)
Банк второго уровня
15.05.2025
250000800000261
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
58980
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
Срок исполнения:
27.06.2025
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО "Банк "Bank RBK" (прежнее наименование - АО "Казахстанский инновационный коммерческий банк")
Банк второго уровня
15.05.2025
250000800000262
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
58980
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
Срок исполнения:
27.06.2025
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО "Евразийский банк"
Банк второго уровня
15.05.2025
250000800000263, 250000800000264, 250000800000265, 250000800000266, 250000800000267, 250000800000268, 250000800000269, 250000800000270, 250000800000271, 250000800000273, 250000800000274, 250000800000275
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
707760
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
ТОО «Кредитное товарищество «Камкоршы»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
15.05.2025
254300800000005
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
196600
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности по ф. Пр. 8-1 и 8-2 к к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями, утвержденным Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года №41
Срок исполнения:
30.06.2025
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05.07. 2014г. №235-V
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования микрофинансовых организаций
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
ТОО «Кредитное товарищество «Камкоршы»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
15.05.2025
254300800000004
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
196600
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности по ф. Пр. 11 к постановлению Правления НБРК от 28.11.2019г. №222 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления"
Срок исполнения:
30.06.2025
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05.07. 2014г. №235-V
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования микрофинансовых организаций
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
ТОО «1 KURS»
Уполномоченная организация
22.05.2025
257500800000484
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. несвоевременное представление отчета по приложению 13 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Кредитное товарищество «Камкоршы»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
15.05.2025
254300800000003
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
196600
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности по ф. Пр. 8 к постановлению Правления НБРК от 28.11.2019г. №222 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления"
Срок исполнения:
30.06.2025
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 05.07. 2014г. №235-V
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования микрофинансовых организаций
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
ТОО "Жұлдыз Қазына Валют"
Уполномоченная организация
27.05.2025
№38-03-19/351
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
1. отчет по форме приложения 10 к Постановлению №178 за 4 квартал 2024 предоставлен недостоверно
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Не достоверно представлен «Отчет о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой» по форме Приложение 10
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
