Сұрақтар 1074 сұрақ
Скажите, пожалуйста, у вас работает менеджер Алиев Тимур Ринатович?
Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно менеджера Алиева Тимура Ринатовича сообщаем следующее.
Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно менеджера Алиева Тимура Ринатовича сообщаем следующее.
Департамент развития человеческого капитала Национального Банка Республики Казахстан сообщает, что Алиев Тимур Ринатович не работал и не работает в Национальном Банке включая его филиалы, представительство, ведомства и организации, входящие в его централизованную структуру.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.
Обслуживаюсь в Бреке банке. В январе 2026 года были заключены 3 договора-заявки на перевозку груза каждый на 3500456 тенге 27 февраля 2026 года на мой транзитный счет поступила сумма по данным договорам, в размере 10501368 тенге общей суммой, при создании заявления на зачисление данной суммы на расчетный счет программа банка выдает запрет на формирование заявления т.к. сумма превышает 10000 долларов США. Обратился к менеджеру банка, мне ответили, что нужно отправить деньги назад Российскому заказчику и чтобы они повторно отправили мне деньги за каждый договор отдельно. На что представитель в РФ мне ответил, что оплату произвел и в назначении платежа они прописали все три договора-заявки и три акта выполненных работ. И что они не будут гонять деньги туда обратно, т.к. комиссия по перечислению большая. Я хотел обратится в свое отделение банка принести договора-заявки чтобы мне зачислили по отдельности эти суммы непосредственно в банке. Мне сказали так делать нельзя. Чтобы решить проблему мной было принято решение отправить эти 3 договора на валютную регистрацию. Я приложил транзитную декларацию и смр по перевезенному грузу к каждому договору. Сотрудник валютного контроля проверил и сказал что код ТНВЭД 2921440000 входит в контрольный список специфических товаров. Я предоставил заключение об идентификации Министерства промышленности РК полученное через е-лиценз официально, о том что данный код не запрещенный. Мне говорят, что заключение это не документ для банка. Хотя согласно Закона РК от 28 декабря 2022 года №172- VIIIЗРК при пересечение границы Россия-Казахстан, если по коду ТНВЭД возникают спорные вопросы, то для пересечения границы на данный код необходимо получить заключение об идентификации специфических товаров. Что я и сделал. Если бы груз был санкционный я бы не пересек границу. Прошу ответить может ли мой банк с транзитного счета на мой расчетный счет зачислить сумму в размере 10501368 тенге? не возвращая деньги обратно. Или зарегистрировать 3 валютных договора, чтобы я мог оформить заявление на зачисление, или сделать это в головном офисе через программистов, т.к. эта сумма состоит из трех разных договоров.
Рассмотрев Ваше электронное сообщение, сообщаем следующее.
Поскольку Вами не приложены копии валютного договора и иных документов, имеющих отношение к рассматриваемой ситуации, дать полное заключение по Вашему обращению не представляется возможным. В этой связи информируем, что указанные разъяснения носят общий характер относительно норм валютного законодательства Республики Казахстан без учета условий конкретных валютных договоров и иных документов, имеющих отношение к рассматриваемой ситуации.
В соответствии с пунктом 3 Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 (далее – Правил № 40), уполномоченный банк проводит платеж и (или) перевод денег по валютной операции при наличии документов и (или) сведений, представленных резидентом или нерезидентом в соответствии с Правилами № 40.
Согласно подпунктам 4) и 5) пункта 10 Правил № 40, при проведении платежа и (или) перевода денег по валютной операции резидент или нерезидент представляет в уполномоченный банк копии документов, подтверждающих исполнение либо на основании которых необходимо исполнение обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту и валютный договор или его копию.
Согласно информации, изложенной в запросе, сумма, поступившая на Ваш транзитный счет, составляет 10 501 368 тенге. Кроме того, как следует из запроса, Вами были заключены три договора-заявки на перевозку груза, каждый на сумму 3 500 456 тенге. При попытке оформить заявление на зачисление указанных средств на расчетный счет, банковская программа выдает запрет на формирование заявления в связи с превышением суммы, эквивалентной10 000 долларов США.
Вместе с тем, отмечаем, что валютное законодательство не содержит запрета на зачисление денежных средств по валютной операции на счет резидента в случае, если сумма поступившего платежа превышает эквивалент 10 000 долларов США.
Вопросы проведения конкретной валютной операции, распределения поступившего платежа по нескольким валютным договорам, а также достаточности и корректности представленных клиентом документов относятся к компетенции обслуживающего уполномоченного банка, который осуществляет валютный контроль и внутренние процедуры проверки операций клиентов.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 6 Правил № 40, если поступившие денежные средства не идентифицированы по реквизитам валютного договора или его учетному номеру и клиентом не представлены необходимые документы и (или) сведения, уполномоченный банк вправе возвратить такое поступление отправителю по истечении 180 календарных дней.
В связи с изложенным по вопросам проведения указанной Вами операции рекомендуем обратиться в обслуживающий уполномоченный банк, в рассматриваемом случае в АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) с предоставлением соответствующих валютных договоров и иных подтверждающих документов.
Также обращаем внимание, что необычные операции, предположительно направленные на обход установленных ограничений, в том числе экономических санкций, могут быть признаны подозрительными в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В этой связи уполномоченные банки в соответствии со своей внутренней политикой и правилами внутреннего контроля могут отказать в осуществлении учетной регистрации валютного договора по экспорту или импорту, в принятии документов валютного договора, приостановить проведение по нему операции либо отказать в их проведении, расторгнуть деловые отношения с клиентом исходя из рисков вовлечения банка в проведении подозрительных операций. Указанные решения уполномоченный банк принимает самостоятельно в соответствии со своей внутренней политикой.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер. При необходимости получения официального ответа Национального Банка необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.
В магазине отказались принять повреждённую купюру. Всего лишь надорван уголок. Насколько это законно? И в каких правилах прописано? Какие принимаются, а какие нет.
Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно поврежденной банкноты, сообщаем следующее.
Согласно Правилам определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка от 29 ноября 2017 года № 230, платежностью банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан является их способность выступать в качестве законного платежного средства в Республики Казахстан.
В указанных Правилах определены критерии ветхих банкнот, согласно которым обозначенные в обращении повреждения предварительно позволяют классифицировать банкноту национальной валюты как ветхую.
Вместе с тем, для определения платежности банкноты необходимо обратиться в филиалы Национального Банка, банков второго уровня и банков-нерезидентов Республики Казахстан.
В зависимости от степени повреждений банкноты предусмотрены следующие варианты ее обмена:
- в случае если банкнота сохранила не менее 70% от своей величины и знаки (письменные или цифровые), обозначающие их номинал и имеющие незначительные повреждения (если они не препятствуют определению подлинности банкнот), в том числе ветхие, то поврежденная банкнота подлежит безусловному обмену на годную к обращению банкноту во всех банках второго уровня (далее – БВУ), филиалах Национального Банка и Национальном операторе почты (далее - АО «Казпочта»);
- если банкнота, сохранила более 50% от своей величины, то данная банкнота принимается филиалом Национального Банка как сомнительная банкнота на экспертизу для установления её подлинности и платежности.
Банкнота, признанная экспертизой подлинной, подлежит обмену на годную к обращению банкноту, и дополнительная плата филиалом Национального Банка за производимый обмен не взимается.
Вместе с тем, согласно законодательству Республики Казахстан (статья 206 КоАП РК), в отношении субъектов предпринимательства предусмотрена ответственность за непринятие банкнот и монет по их нарицательной стоимости. В свою очередь, за отказ в приеме ветхих банкнот субъекты предпринимательства (за исключением банков, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты) и некоммерческие организации ответственность не несут.
В порядке информации сообщаем, что Вы можете обменять поврежденную банкноту, обратившись в ближайший территориальный филиал Национального Банка, адреса и телефоны всех филиалов Национального Банка можно посмотреть на официальном сайте пройдя по ссылке: https://nationalbank.kz/ru/page/territorialnye-filialy.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.
Прошу разъяснить: не будет ли нарушением валютного законодательства РК, подписание соглашения о зачете взаимных требований в рамках валютного контракта? Резидент Казахстана имеет задолженность перед нерезидентом за поставленные товары, нерезидент имеет задолженность перед резидентом за услуги по гарантийному ремонту. В случае подписания соглашения о зачете взаимных требований будет ли зачтен такой документ валютным контролем банка в счет оплаты по валютному контракту за поставку товара?
Рассмотрев Ваше электронное сообщение, сообщаем, что для всестороннего рассмотрения и предоставления ответа необходимо изучение договора, его условий и других документов, имеющих отношение к рассматриваемой ситуации. В связи с этим, всестороннее рассмотрение запроса и предоставление на него исчерпывающего ответа не представляется возможным. При этом представляем разъяснение валютного законодательства Республики Казахстан по описанной в запросе информации.
Вместе с тем отмечаем, что согласно пунктам 1 и 2 статьи 9 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон) резидент обязан обеспечить репатриацию национальной и (или) иностранной валюты в сроки, предусмотренные валютным договором по экспорту или импорту. Репатриация национальной и (или) иностранной валюты по экспорту или импорту заключается в зачислении на банковские счета в уполномоченных банках:
1) выручки в национальной и (или) иностранной валюте от экспорта;
2) национальной и (или) иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импорту, в случаях неисполнения или неполного исполнения обязательств нерезидентом.
Согласно подпункту 4) пункта 3 статьи 9 Закона требование репатриации считается частично или полностью исполненным в случае прекращения обязательства нерезидента зачетом встречного требования по валютным договорам по экспорту или импорту между теми же лицами.
Таким образом, для исполнения требования репатриации методом зачета встречные обязательства должны вытекать из валютного договора по экспорту или по импорту между теми же лицами.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом от 29 июня 2020 года.
Здраствуйте . Я Душин Александр Сергеевич инвалид 3 группы , по состоянию здоровья хотел устроиться в Kaspi Bank , но мне сказали что именно от вас приходит моя какая то негативная информация . Пожалуйста разъясните ситуацию . Вы препятсвуете моему трудоустройству !!! В случае игнорирования я буду вынужден подать в суд
Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно препятствования Вашему трудоустройству в Kaspi Bank, сообщаем следующее.Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) является государственным органом (обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платежных систем, осуществляющим валютное регулирование и валютный контроль, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы и проводящим государственную статистику, а также осуществляющим в пределах своей компетенции государственное регулирование, контроль и надзор за финансовым рынком, финансовыми организациями и иными лицами и в области финансового законодательства Республики Казахстан) и действует в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона «О банках и банковской деятельности» государственным органам и их должностным лицам запрещается вмешательство в любой форме в деятельность банков, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Таким образом, Национальный Банк не вмешивается в деятельность других юридических лиц, в том числе по вопросам трудоустройства.
Национальным Банком ни в Kaspi Bank, ни в любую другую организацию рекомендации в отношении Вашей кандидатуры не направлялись и, соответственно, не предпринимались какие-либо действия, направленные на ограничение Вашего права на труд.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом от 29 июня 2020 года.
добрый день! как определить нужно ли нам отчитываться в Нац.Банк?
Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно определения необходимости представления отчетности в Национальный Банк, сообщаем следующее.
Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно определения необходимости представления отчетности в Национальный Банк, сообщаем следующее.
Юридические лица, осуществляющие внешнеэкономические операции, предоставляют статистические формы ведомственного статистического наблюдения в Национальный Банк согласно постановлению Правления Национального Банка от 23 июня 2025 года №33 «Об утверждении статистических форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению» (далее – Постановление 33).
При этом в соответствии с Методикой формирования выборочной совокупности для проведения выборочного обследования по платежному балансу, утвержденной постановлением Правления Национального Банка от 24 ноября 2025 года № 78, начиная с 1 квартала 2026 года Национальным Банком на ежеквартальной основе формируются Перечни респондентов, представляющих «Отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними» (форма 1-ПБ, приложение 1 к Постановлению 33) и «Отчет о международных операциях с нерезидентами» (форма 10-ПБ, приложение 17 к Постановлению 33) (До 2025 года перечни респондентов по формам 1-ПБ и 10-ПБ формировались на ежегодной основе согласно Методике по формированию выборочной совокупности для проведения выборочного обследования по платежному балансу, утвержденной приказом Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2020 года №213).
Информацию о необходимости предоставления респондентом отчетности по формам 1-ПБ и 10-ПБ (либо ее отсутствии) за определенный период можно получить на портале сдачи отчетности Национального Банка (https://digital.nationalbank.kz) в разделе «Электронные справки».
Отчеты по формам 1-ПБ и 10-ПБ должны представляться респондентами, включенными в Перечень респондентов за указанный период. Отчет по форме 1-ПБ представляется не позднее 10 числа второго месяца после отчетного периода. Срок представления отчета по 10-ПБ - не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода.
Также сообщаем, что если предприятие осуществляет внешнеэкономическую деятельность в сфере предоставления или получения транспортных услуг, то в 2025 году применяется отчетность по формам 2-ПБ – 5-ПБ, а начиная с 2026 года новые формы 8-ПБ и 18-ПБ. Отчет по форме 8-ПБ и 18-ПБ представляется не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода. В случае осуществления в сфере предоставления или получения прочих международных услуг применяется отчетность 10-ПБ.
Перечень всех статистических форм по платежному балансу, а также шаблоны (excel) и инструкции по их заполнению размещены на интернет-ресурсе Национального Банка в разделе «Статистика» – «Формы статистической и административной отчетности» – «Перечень форм статистической отчетности по платежному балансу» (https://www.nationalbank.kz/ru/news/formy-statisticheskoy-i-administrativnoy-otchetnosti/7463).
Кроме того, согласно пункту 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка от 10 апреля 2019 года №64 (далее - Правила), резиденты, имеющие действующие учетные номера для валютных договоров по движению капитала или счетов в иностранных банках, должны ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в территориальный филиал Национального Банка по месту получения учетного номера отчеты по формам в соответствии с пунктами 25 и 26 Правил.
Перечень форм административной отчетности по валютным операциям, а также шаблоны (excel) и инструкции по их заполнению размещены на интернет-ресурсе Национального Банка в разделе «Статистика» – «Формы статистической и административной отчетности» – «Перечень форм административной отчетности по валютным операциям» (https://nationalbank.kz/ru/news/formy-statisticheskoy-i-administrativnoy-otchetnosti/7369 ).
Контактные данные сотрудников территориальных филиалов Национального Банка, ответственных за прием отчетности от юридических лиц также размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка (https://nationalbank.kz/ru/page/territorialnye-filialy).
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом от 29 июня 2020 года.
Здраствуйте. При переводе / пополнение своего брокерского счета в США через БВУ нужно ли уведомлять Национальный Банк ,так как и читал что отменили с 2024 года и валютный договор не требуется регистрировать в НацБанке а так же не требуется уведомлять ?.резидент РК физическое лицо. Прошу подтвердить .Спасибо
Рассмотрев Ваше электронное сообщение, сообщаем следующее.
Рассмотрев Ваше электронное сообщение, сообщаем следующее.
К операциям движения капитала, на которые распространяется требование получения учетного номера, согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» относятся операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, осуществляемые между резидентами Республики Казахстан и нерезидентами Республики Казахстан, предусматривающие в том числе передачу денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручениям клиентов, на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам.
Вместе с тем, согласно подпункту 8) части второй пункта 17 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10.04.2019 г. № 64 (далее - Правила) на операции физических лиц-резидентов, осуществляемые на основании договора об оказании брокерских услуг, заключенного с брокером-нерезидентом, требование учетной регистрации не распространяется.
Данное исключение предусмотрено изменениями в Правила, внесенными постановлением Правления Национального Банка от 22.08.2024 г. № 48 «О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности», вступившим в силу с 15.09.2024 года.
Учетные номера, присвоенные ранее валютным договорам физических лиц-резидентов об оказании брокерских услуг, заключенным с брокером-нерезидентом, считаются снятыми с учетной регистрации в территориальном филиале Национального Банка и исключенными из реестра учетных номеров с 15.09.2024 года.
Уведомлению физическими лицами-резидентами Национального Банка указанные операции также не подлежат.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.
Здравствуйте, где можно получить актуальную информацию о имеющихся вакансиях в НБ РК (Астана), в данный момент данная информация на сайте НБ РК отсутствует.
Рассмотрев Ваше электронное обращение касательно информации об имеющихся вакансиях, сообщаем следующее.
Рассмотрев Ваше электронное обращение касательно информации об имеющихся вакансиях, сообщаем следующее.
Назначение на должность служащего Национального Банка регулируется Законом «О Национальном Банке Республики Казахстан» и осуществляется в соответствии с Правилами назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка (утверждены постановлением Правления Национального Банка от 24 августа 2012 года № 261) которые размещены на сайте Национального Банка в разделе «Трудоустройство в НБРК».
В случае проведения конкурса на занятие вакантной должности служащего Национального Банка, информация будет размещена на сайте Национального Банка https://www.nationalbank.kz/ru.
При возникновении вопросов обращайтесь в Департамент развития человеческого капитала по электронной почте HR@nationalbank.kz.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер. При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом от 29 июня 2020 года.
Здравствуйте. Стоит ВЭД контракт на учете в Береке банке. Произошла задержка отгрузки и продавец не успел отправить товар в срок. Наше ТОО отправило в банк доп соглашение на увеличение срока репатриации, после проверки, банк прислал уведомление о закрытии наших счетов и снятии контракта с валютного контроля, либо перевода в другой банк. Вопрос В случае, если не получится перевести контракт в другой банк, будет ли аннулирован УНК? Товар придет через 50 дней, банк дал 30 дней до закрытия. Каким образом растаможить товар?
Рассмотрев Ваше электронное сообщение, сообщаем следующее.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон) резидент по валютному договору по экспорту или импорту обязан выполнить требование репатриации национальной и (или) иностранной валюты в сроки репатриации.
Согласно пункту 5 статьи 9 Закона в целях контроля выполнения резидентами требования репатриации осуществляется мониторинг движения денег и исполнения обязательств, в связи с чем, осуществляется учетная регистрация с присвоением учетного номера валютному договору по экспорту или импорту. Согласно пункту 15 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденных совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 (далее – Правила ЭИВК) одному валютному договору по экспорту или импорту присваивается только один учетный номер. При этом, с учетной регистрации такой договор снимается при наличии оснований, предусмотренных пунктом 26 Правил ЭИВК.
При этом, в случае расторжения банком учетной регистрации деловых отношений с экспортером или импортером и не перехода экспортера или импортера на обслуживание в новый банк, согласно пункту 32 Правил ЭИВК валютный договор по экспорту или импорту снимается с учетной регистрации по основанию подпункта 22) пункта 26 Правил ЭИВК и относится на отдельный учет в территориальном подразделении органа государственных доходов в соответствии с пунктом 52 Правил ЭИВК.
В дальнейшем, в соответствии с пунктами 52 и 54 Правил ЭИВК по такому договору территориальное подразделение органа государственных доходов ежегодно запрашивает у экспортера или импортера информацию о принятых мерах для выполнения требования репатриации.
В случае перехода в новый банк учетной регистрации в соответствии с пунктом 55 Правил ЭИВК процедуры отдельного учета завершаются, и договор передается на валютный контроль в уполномоченный банк. При переходе в новый банк учетной регистрации новый учетный номер не присваивается.
Касательно оформления декларации на товары (далее –ДТ), сообщаем, что в соответствии с разделом II Порядка заполнения ДТ, ввозимые (ввезенные) на таможенную территорию, утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 20.05.2010г. № 257 «О форме ДТ и порядке ее заполнения» в графе 44 ДТ (код 03031) необходимо указать сведения об учетном номере, в связи с чем при оформлении ДТ следует указать учетный номер, который был присвоен изначально.
Касательно прекращения деловых отношений обращаем внимание, что необычные операции, предположительно направленные на обход установленных ограничений, в том числе экономических санкций, могут быть признаны подозрительными в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОДФТ). Уполномоченные банки в соответствии со своей внутренней политикой и правилами внутреннего контроля могут отказать в проведении операций по валютному договору по экспорту или импорту либо приостановить их, отказать в принятии документов либо расторгнуть деловые отношения, исходя из рисков вовлечения банка в проведение подозрительных операций. Данные решения уполномоченный банк в соответствии со своей внутренней политикой принимает самостоятельно.
Уполномоченным органом, осуществляющим контроль за соблюдением банками второго уровня законодательства о ПОДФТ, обеспечивающим надлежащий уровень защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг является Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – АРРФР). В этой связи, по вопросам нарушения банком прав клиента, как потребителя финансовых услуг, либо по вопросам неправомерного применения им правил внутреннего контроля в рамках законодательства о ПОДФТ, следует обращаться в АРРФР.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка Республики Казахстан и носит исключительно разъяснительный характер.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выпускал ли Национальный банк Казахстана наборы циркуляционных и/или памятных монет в 1993-2002 годах? Встречается по крайней мере 6 различных типов наборов монет Казахстана за указанный период. Все одинакового дизайна: пластиковая коробка с синей подложкой и надписью "National Bank of Republic Kazakhstan", но официально они были выпущены или нет, не понятно.
Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно выпуска Национальным Банком наборов циркуляционных и/или памятных монет в 1993-2002 годах, сообщаем следующее.
Национальным Банком в период с 1993-2002 год были выпущены следующие наборы монет:
· 1993 год: набор тиын (2, 5, 10, 20, 50 тиын) в синем планшете;
· 1993 год: набор тиын (2, 5, 10, 20, 50 тиын) в сером планшете;
· 1993-1998 год: набор памятных монет «ООН. 50 лет», «Жамбыл Жабаев. 150 лет», «5 лет Независимости», «Год согласия и памяти», «Мухтар Ауэзов. 100 лет» и «Новая столица Казахстана. Астана».
Дополнительно сообщаем, что Национальный Банк в 2003 году в честь юбилейной даты были выпущены следующие наборы:
· 1993-2003 год: набор «Монеты Казахстана. 1993-2003»;
· 2003 год: набор «10 лет тенге»;
· 2003 год: набор «Герб и флаг».
При этом важно отметить, что оформление наборов в разные годы отличалось.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом от 29 июня 2020 года.
