«Қолданылған шаралар

1. №49 Қағидалардың 53-тармағын бұзу

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. №49 Қағидалардың 53-тармағын бұзу

1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Алматинский городской филиал (Алматы)

ескерту

1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы № 13 қосымша

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

ескерту

1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы № 13 қосымша

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

ескерту

1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы № 13 қосымша

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. КЖТҚҚ туралы Заңның 5 - бабы 3-тармағының 1) тармақшасын және КЖТҚҚ туралы Заңның 10-бабы 2-тармағының бұзушылықтары анықталды, Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларының 6 тармағының бұзушылықтары, 2022 жылғы 4 тоқсандары бойынша F1_UO есебінің дұрыс ұсынылмағаны анықталды.

31.07.2025

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. УҰ ӘҚБтК-нің 218-бабының 5-бөлігінде көзделген жауапкершілікті көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға байланысты қызмет туралы 2025 жылғы маусымға арналған есепті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

айыппұл

1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет.

1. Статья: 217 Пункт: 4 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

Ескерту

1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

376 379,50

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату тәртібін бұзу, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер

1. Статья: 252 Пункт: 2 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы