«Қолданылған шаралар

412 860 теңге

1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы

1. Статья: 218 Пункт: 4 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

Жазбаша нұсқама

1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы

1.

Карагандинский филиал (Караганда)

314 560

1. 49- Қағиданың 11- тармағының 2 ) тармақшасы бұзылды

20.01.2026

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Алматинский городской филиал (Алматы)

ескерту

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 7 Пункт: пп.9 п.2 - Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы

1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы

Алматинский городской филиал (Алматы)

ескерту

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 7 Пункт: пп.9 п.2 - Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы

1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы

Алматинский городской филиал (Алматы)

ескерту

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 7 Пункт: пп.9 п.2 - Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы

1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы

Алматинский городской филиал (Алматы)

ескетру

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 7 Пункт: пп.9 п.2 - Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы

1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы

Алматинский городской филиал (Алматы)

ескерту

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 7 Пункт: пп.9 п.2 - Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы

1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы

Алматинский городской филиал (Алматы)

ескерту

1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы

1. Статья: 7 Пункт: пп.9 п.2 - Қазақстан Республикасының "Микроқаржылық ұйымдар туралы" Заңы

1. "Микроқаржы ұйымдары туралы" заңы

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының, сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, коллекторлық агенттіктердің, кредиттік бюролардың және төлем ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген қаржылық немесе өзге де есептілікті, бухгалтерлік есепке алу деректері жөніндегі есептілікті ұсыну мерзімін бұзуы.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Туркестанский филиал (Туркестан)