«Қолданылған шаралар

103500,0

1. Статья: 218 Пункт: 4 -

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жауапкершілігі Кодекстің 212-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданумен бір жыл ішінде жасалған қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың бұзуы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жауапкершілігі Кодекстің 212-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданумен бір жыл ішінде жасалған қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың бұзуы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жауапкершілігі Кодекстің 212-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданумен бір жыл ішінде жасалған қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың бұзуы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жауапкершілігі Кодекстің 212-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданумен бір жыл ішінде жасалған қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың бұзуы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жауапкершілігі Кодекстің 212-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданумен бір жыл ішінде жасалған қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың бұзуы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жауапкершілігі Кодекстің 212-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданумен бір жыл ішінде жасалған қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың бұзуы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жауапкершілігі Кодекстің 212-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданумен бір жыл ішінде жасалған қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың бұзуы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, жауапкершілігі Кодекстің 212-бабының 1-бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданумен бір жыл ішінде жасалған қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсыну мерзімін микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың бұзуы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

362250

1. "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 15-3-бабының 6-тармағына сәйкес тексеруші қызметкерлер тексерілетін субъектінің басшысына, тексеруді жүргізуді қамтамасыз етуге жауапты басшыға не тексерілетін субъектінің көрсетілген мерзімдерде орындалуға жататын өзге де уәкілетті қызметкеріне жазбаша сұрау салулар жібереді. Тексерілетін субъект тексеруші қызметкерлерден сұрау салуды алған күні не сұрау салуда белгіленген мерзімде тексеру материалдарына қосу үшін барлық қажетті мәліметтер мен құжаттарды, оның ішінде олардың көшірмелерін ұсынуға міндетті. Тәуекел дәрежесін бағалау негізінде тексеру жүргізу үшін "RDK-exchange" ЖШС директорына 19.04.2023 ж. №25-04-16/1228 уәкілетті ұйымның қызметін жүзеге асыру кезінде бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселесін, сондай-ақ активтердің, міндеттемелердің құрылымы туралы мәліметтерді ұсынудың дұрыстығы мәселесін тексеру үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты тексеру кезеңінде ұсыну туралы хат жолданды және уәкілетті ұйымның капиталы, кірістері мен шығыстары. Тексеру аяқталғанға дейін "RDK-exchange" ЖШС сұратылған құжаттар мен ақпаратты ұсынбаған

26.07.2023

1. «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Алматинский городской филиал (Алматы)