"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ
Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар
09.06.2009
74
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
63 650 тг.
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 2
-
НҚА түрі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Шинхан Банк Қазақстан"АҚ
Екінші деңгейдегі банк
26.01.2009
02-04-32/285
Шектеулі ықпал ету шаралары
Міндеттеме - хат
Бұзушылық мәні:
1. Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес Банктер туралы ҚР Заңның 50-бабының жеке тұлғаның банктік шотының үшінші тұлғаларға қатысты мәліметтерді ашу бөлігіндегі талаптарын бұзуына байланысты банктен міндеттеме-хат талап етілді.
Орындау мерзімі:
02.02.2009
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
02.02.09ж.№235 хатпен орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
“БТА Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
29.01.2009
04-03-15/288
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес кредиттік қызметтен келген шығынды жабуға провизиялар (резервтер) қосымша деңгейін қалыптастыру бөлігі бойынша банкке жазбаша ұйғарым жасалды.
Орындау мерзімі:
01.02.2009
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Ұйғарымды орындау жөніндегі ақпарат Банктің 04.02.2009ж. №01-86/463 хатымен берілген.
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"ForteBank" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
02.02.2009
08-02-02/575
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.01.1900
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Альянс Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
02.02.2009
08-02-02/575
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Кепілдікке қойылған мүлік шартын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолдынылды.
Орындау мерзімі:
01.01.1900
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Көзделмеген
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
04.02.2009
08-01-02/598
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Агенттіке тиісті мерзімде қажетті құжаттарды тапсырмағаны үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды.
Орындау мерзімі:
18.02.2009
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
18.02.2009ж. №29-1542 хатымен орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ
Екінші деңгейдегі банк
10.02.2009
12
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
63650
Бұзушылық мәні:
1. әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуiнде көрініс тапты.
Орындау мерзімі:
10.02.2009
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 1
-
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ
Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар
09.06.2009
73
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
63 650 тг.
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 2
-
НҚА түрі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Аграрлық несие корпорациясы" АҚ
Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар
14.09.2009
04-01-08/3968
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
«Home Credit Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк)
Екінші деңгейдегі банк
10.02.2009
10-01-22/1297
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. әкімшілік құқықбұзушылық банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерiне уәкiлеттi орган немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты.
Орындау мерзімі:
25.02.2009
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
13.02.2009ж. №273 хатымен орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
