«Казкоммерцбанк» АҚ
Екінші деңгейдегі банк
16.03.2007
09-12/920
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.01.1900
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Kaspi Bank" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
20.03.2007
04-01-08/950
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. "Банк Каспийский" АҚ жай акцияларын бөлуге байланысты қажетті құжаттарды жеткізбегені үшін
Орындау мерзімі:
30.03.2007
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
30.03.07ж.№ 23.2/1-41 хатпен орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Темiрбанк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
26.03.2007
05-02-09/2102
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. "Инвестициялық қорлар туралы" Заңның 44-бабының талаптарын бұзуына қатысты
Орындау мерзімі:
26.04.2007
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"ForteBank" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
28.03.2007
09-12/1059
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.01.1900
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Альянс Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
28.03.2007
09-12/1059
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.01.1900
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Delta Bank" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
03.04.2007
34
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
32760
Бұзушылық мәні:
1. әкімшілік құқықбұзушылық қаржылық ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктерінің ашылғаны және олардың қызметінің тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламауында көрініс тапты.
Орындау мерзімі:
03.04.2007
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 175-2
-
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Нұрбанк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
18.04.2007
04-01-15/1248
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. 2006 жыл үшін аудиторлық ұйыммен бекітілген қаржылық есептіліктің ұсынылмауына байланысты
Орындау мерзімі:
24.04.2007
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Банктің 20.04.07ж. №03-1-1/1391 және 24.04.2007ж. №03-1-1/1412 хаттарымен орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Delta Bank" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
18.04.2007
04-01-15/1247
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. банктің ішкі активтеріне арналған қаражаттарды орналастыру бөлігіндегі коэффициенттің бұзылуына байланысты
Орындау мерзімі:
27.04.2007
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Банктің 27.04.2007ж. №03-01/189 хаты орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"Delta Bank" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
18.04.2007
04-01-15/1249
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. 2006 жыл үшін аудиторлық ұйыммен бекітілген қаржылық есептіліктің ұсынылмауына байланысты
Орындау мерзімі:
25.04.2007
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Банктің 27.04.2007ж. №06-01/188 хаты орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ)
Екінші деңгейдегі банк
18.04.2007
04-01-15/1250
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. 2006 жыл үшін аудиторлық ұйыммен бекітілген қаржылық есептіліктің ұсынылмауына байланысты
Орындау мерзімі:
02.05.2007
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
Ескерту:
Банктің 02.05.2007ж. №903-08/2 хаты орындалды
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
