«Қолданылған шаралар

1. 04.04.2019 № 49 қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 33-1, 50, 51-тармақтарын бұзу

08.10.2020

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Кызылординский филиал (Кызылорда)

1. айырбастау пунктінде сатып алынған және сатылған шетел валютасындағы қолма-қол ақша регистрлері №49 Ережесіне 11-қосымшаға сәйкес нысанға сәйкес келмейді.
2. Бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары №79 TПС сәйкес келмейді.

26.10.2020

1. Статья: 49 - 04.04.2019 ж. №49 ҚРда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесі
2. Статья: 6 Пункт: 2 - Қазақстан Республикасының "Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" Заңы

№49 Ережесінің 51, 49- тармағы, «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңның 7-бабының 5-тармағы, 6-бабының 2-тармағы

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
2. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный аппарат

07.10.2020

1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы

Костанайский филиал (Костанай)

1. Уәкілетті ұйыммен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі туралы есепті ұсыну мерзімінің бұрмалануы

1. Статья: 218 Пункт: 5 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Уәкілетті ұйыммен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі туралы есепті ұсыну мерзімінің бұрмалануы

1. Статья: 218 Пункт: 5 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы толық емес және (немесе) дәйексіз есепті ұсынуы

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

Жамбылский филиал (Тараз)

222 240 теңге көлемңнде әкімшілік айыппұл салынды

1. лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі бөлігінде лицензиялау нормаларын бұзу

23.09.2020

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі

23.09.2020ж. №198 ТП сәйкес өз еркімен төленді

1. Ғимарат құрылысына және күзетті ұйымдастыру талаптарын орындау мәселелері бойынша

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - «Микроқаржы ұйымдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша

Центральный филиал (Нур-Султан)