"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
09.06.2021
210000803000046
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату тәртібін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 252
Пункт: 1-1
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату тәртібін бұзу – ескерту жасауға алып келеді.
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Нұрбанк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
09.06.2021
210000803000048
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 217
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Нұрбанк" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
09.06.2021
210000803000047
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 218
Пункт: 3
-
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"М-Тенге" ЖШС
Уәкілетті ұйым
23.06.2021
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
«Проффит-ломбард 24» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
08.06.2021
216300803000098
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. № 41 Қаулысымен белгіленген ҚР Ұлттық Банкінің ШҚФ-ға есеп беру мерзімі бұзылды.
Орындау мерзімі:
23.06.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
«Проффит-ломбард 24» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
08.06.2021
216300803000097
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. № 222 Қаулысымен белгіленген ҚР Ұлттық Банкінің ШҚФ-ға есеп беру мерзімі бұзылды.
Орындау мерзімі:
23.06.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
«Проффит-ломбард 24» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
08.06.2021
216300803000096
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. № 222 Қаулысымен белгіленген ҚР Ұлттық Банкінің ШҚФ-ға есеп беру мерзімі бұзылды.
Орындау мерзімі:
23.06.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
«Проффит-ломбард 24» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
08.06.2021
216300803000095
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. № 222 Қаулысымен белгіленген ҚР Ұлттық Банкінің ШҚФ-ға есеп беру мерзімі бұзылды.
Орындау мерзімі:
23.06.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
«Проффит-ломбард 24» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
08.06.2021
216300803000094
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. № 222 Қаулысымен белгіленген ҚР Ұлттық Банкінің ШҚФ-ға есеп беру мерзімі бұзылды.
Орындау мерзімі:
23.06.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
«Проффит-ломбард 24» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
08.06.2021
216300803000093
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. № 224 Қаулысымен белгіленген ҚР Ұлттық Банкінің ШҚФ-ға есеп беру мерзімі бұзылды.
Орындау мерзімі:
23.06.2021
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
